证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2018-008
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
中节能风力发电股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议于2018年3月19日以电子邮件形式发出会议通知，于2018年3月29日以现场方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事八名，董事裴红卫因公出差未能亲自出席本次会议，书面委托董事长李书升代为出席并表决。本次会议共收到有效表决票9票。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、通过了《公司2017年度报告及摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、通过了《公司2017年度董事会工作报告》。本议案需提交公
司股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、通过了《公司2017年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、通过了《公司2017年度财务决算报告》。本议案需提交公司
股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、通过了《公司2017年度利润分配方案》。本议案需提交公司
股东大会审议批准。
2017年度母公司实现净利润 217,050,871.87元（经审计），提
取10%法定公积金21,705,087.19元，加上以前年度剩余未分配利润
493,827,063.78元，2017年末实际可供股东分配的利润为
689,172,848.46元。
同意公司拟定的 2017 年度利润分配方案。即：以截至 2017年
12月31日公司股本总额4,155,560,000股为基数，向全体股东进行
现金分红，每 10股分配现金 0.44元（含税 ），共计分配现金
182,844,640元，占公司 2017年度合并报表归属于上市公司股东净
利润399,028,698.53元的45.82%，该现金分红比例符合《公司章程》
和分红规划中现金分红政策的有关规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、通过了《公司2018年度财务预算报告》。本议案需提交公司
股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、通过了《公司2018年度投资计划》。本议案需提交公司股东
大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》。本议案
需提交公司股东大会审议批准。
同意公司继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。详情请见公司于2018年3月30日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-011）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。
本次变更是公司根据财政部最新发布的会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司的实际情况，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司根据财政部的相关规定，变更公司会计政策。详情请见公司于2018年3月30日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-012）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、通过了《关于将公司2017年度独立董事述职报告提交股东大
会审议的议案》。本报告需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。截至2017年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、通过了《公司2018年度技术改造方案与科技创新计划》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、通过了《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。
同意公司于2018年4月25日（星期三）下午1:30，在北京市海
淀区西直门北大街42号节能大厦A座二层会议中心，以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2017 年度股东大会，股权登记日定为
2018年4月19日（星期四）。详情请见公司于2018年3月30日披露
的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-013）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2018年3月30日
