证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-072
陕西黑猫焦化股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于
2023 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于 2023 年 12 月 13 日在
公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长张林兴主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
同意补选王文军为公司第五届董事会普通董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2023-068）
表决情况：有效表决票总数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>及其他相关制度的议案》
同意公司修订的《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《关联交易管理制度》。
其中《独立董事工作制度》《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》尚需公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关
信息披露媒体的《关于修订<独立董事工作制度>及其他相关制度的公告》（公告编号：2023-069）
表决情况：有效表决票总数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》
同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务，公司投入保证金不超过人民币 1,000 万元，在授权期限内可循环滚动使用。同意公司制定的《期货套期保值管理制度》。
本议案全体独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《关于公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-070）
表决情况：有效表决票总数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》
同意公司 2024 年度信贷融资预算及担保安排方案。信贷融资预算及担保安排根据《公司章程》规定“董事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项，在信贷融资预算总额度范围内和公司及子公司范围内，董事长根据实际情况有权决定对包括但不限于申请使用单位、信贷融资机构、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要适当的调整”。
本议案全体独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《关于公司为子公司 2024 年融资预算提供担保的公告》（公告编号：2023-071）
表决情况：有效表决票总数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关
信息披露媒体的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074）
表决情况：有效表决票总数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2023 年 12 月 14 日
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