陕西黑猫焦化股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会
会议资料
2023 年 12 月
2023 年第四次临时股东大会
会议议程
1、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性2、大会主持人宣布股东大会开始
3、推举监票人（股东代表两名、律师和监事各一名）
4、由报告人宣读议案，与会股东进行审议
5、股东发言
6、与会股东逐项进行投票表决
7、统计表决结果
8、由监票人代表宣读表决结果
9、大会主持人宣读股东大会决议
10、见证律师宣读法律意见书
11、大会主持人宣布会议闭幕
议案目录
【议案 1】《关于补选公司董事的议案》 ......4【议案 2】《关于修订<独立董事工作制度>及其他相关制度的议案》 6【议案 3】《关于公司 2024 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》
......23
【议案 1】
《关于补选公司董事的议案》
各位股东、股东代表：
近日，公司原董事贾西平同志已辞去原任董事职务，公司收到持股 5%以上的股东物产集团的《提名函》，提名王文军同志担任公司董事。
经本届董事会提名委员会资格审查，认为王文军同志符合《公司章程》规定的董事任职资格条件，适宜担任公司董事。
本议案已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过。
请各位股东、股东代表审议。
附件：《王文军同志简历》
附件：
王文军同志简历
王文军，男，1967 年 3 月出生，大专学历，高级政工师。2018 年 12 月至 2019
年 12 月任陕西煤业化工集团黄陵矿业有限责任公司党委工作部副部长、党委宣传
部部长；2019 年 12 月至 2020 年 9 月任陕西省物流集团有限责任公司党委宣传部
负责人；2020 年 9 月至 2023 年 11 月任陕西省物流集团有限责任公司党委宣传部
部长；2022 年 3 月至 2023 年 11 月任陕西省物流集团有限责任公司总政工师，党
委工作部（党委办公室）部长（主任），党委宣传部（网络安全与信息化办公室）部长（主任），机关党委副书记，陕西商储物流有限公司外部董事；2022 年 11 月
至 2023 年 11 月任陕西省物流集团有限责任公司机关党委书记；2023 年 11 月至今
任陕西省物资产业集团总公司党委书记、董事长。
王文军先生未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。
【议案 2】
《关于修订<独立董事工作制度>及其他相关制度的议案》
各位股东、股东代表：
2023 年 8 月 1 日，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立董事管理
办法》，自 2023 年 9 月 4 日起施行，故公司拟对现行《独立董事工作制度》部分
条款及其他涉及独立董事条款的治理制度进行修改，主要内容如下：
序号 修订前《独立董事工作制度》 修订后《独立董事工作制度》
第二条 独立董事是指不在公司担任 第二条 独立董事是指不在公司担任
除董事外的其他职务，并与公司及主要股 除董事外的其他职务，并与公司及主要股
1 东不存在可能妨碍其进行独立客观判断 东、实际控制人不存在直接或者间接利害
的关系的董事。 关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股东 第三条 独立董事对公司及全体股东
负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按 负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按
照相关法律、法规和公司章程的要求，认 照相关法律、法规、规范性文件和公司章
2 真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 程的要求，认真履行职责，在董事会中发
关注中小股东的合法权益不受侵害。 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，
维护公司整体利益，保护中小股东的合法
权益。
第五条 独立董事原则上最多在5家上 第五条 独立董事原则上最多在 3 家
市公司兼任独立董事，并确保有足够的时 境内上市公司担任独立董事，并应当确保
3
间和精力有效地履行独立董事的职责。 有足够的时间和精力有效地履行独立董
事的职责。
第九条 独立董事应当符合下列基本 第九条 独立董事应当符合下列基本
条件： 条件：
4
（一）根据法律、行政法规及其他有关规 （一）根据法律、行政法规和其他有关规
定，具备担任公司董事的资格； 定，具备担任公司董事的资格；
（二）具有本制度要求的独立性； （二）符合本制度第十条规定的独立性要
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟 求；
悉相关法律、行政法规、部门规章及规则； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟
（四）具有 5 年以上法律、经济或者其他 悉相关法律法规和规则；
履行独立董事职责所必需的工作经验； （四）具有 5 年以上履行独立董事职责所
（五）具备一定的时间和精力履行独立董 必需的法律、会计、经济等工作经验；
事职责； （五）具有良好的个人品德，不存在重大
（六）有关法律、法规或公司章程规定的 失信等不良记录；
其他条件。 （六）有关法律、行政法规、中国证监会
规定、上海证券交易所业务规则及公司章
程规定的其他条件。
第十条 独立董事必须具有独立性，下 第十条 独立董事必须具有独立性，下
列人员不得担任公司独立董事： 列人员不得担任公司独立董事：
（一）在公司或者附属企业任职的人员及 （一）在公司或者附属企业任职的人员及
其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是 其配偶、父母、子女、主要社会关系；
指配偶、父母、子女等；主要社会关系是 （二）直接或间接持有公司已发行股份百
指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、 分之一以上或者是公司前 10 名股东中的
兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 自然人股东及其配偶、父母、子女；
（二）直接或间接持有公司已发行股份百 （三）在直接或间接持有公司已发行股份
分之一以上或者是公司前 10 名股东中的 百分之五以上的股东单位或者在公司前5
5
自然人股东及其直系亲属； 名股东单位任职的人员及其配偶、父母、
（三）在直接或间接持有公司已发行股份 子女；
百分之五以上的股东单位或者在公司前 5 （四）在公司控股股东、实际控制人的附
名股东单位任职的人员及其直系亲属； 属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（四）近一年内曾经具有前三项所列举情 （五）与公司及其控股股东、实际控制人
形的人员； 或者其各自的附属企业有重大业务往来
（五）在公司实际控制人及其附属企业任 的人员，或者在有重大业务往来的单位及
职的人员； 其控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为公司及其控股股东或其附属企业 （六）为公司及其控股股东、实际控制人
提供财务、法律、咨询等服务的人员，包 或其各自附属企业提供财务、法律、咨询、
括提供服务的中介机构的项目组全体人 保荐等服务的人员，包括但不限于提供服
员、各级复核人员、在报告上签字的人员、 务的中介机构的项目组全体人员、各级复
合伙人及主要负责人； 核人员、在报告上签字的人员、合伙人、
（七）在与公司及其控股股东或者其各自 董事、高级管理人员及主要负责人；
的附属企业具有重大业务往来的单位担 （七）最近十二个月内曾经具有第一项至
任董事、监事或者高级管理人员，或者在 第六项所列举情形的人员；
该业务往来单位的控股股东单位担任董 （八）法律、行政法规、中国证监会规定、
事、监事或者高级管理人员； 上海证券交易所业务规则和公司章程规
（八）法律、行政法规、部门规章等规定 定的不具备独立性的其他人员。
的其他人员； 独立董事应当每年对独立性情况进行自
（九）公司章程规定的其他人员； 查，并将自查情况提交董事会。董事会应
（十）中国证监会或上海证券交易所认定 当每年对在任独立董事独立性情况进行
的其他人员。 评估并出具专项意见，与年度报告同时披
露。
第十一条 公司董事会、监事会、单独 第十一条 公司董事会、监事会、单独
或者合并持有公司已发行股份百分之一 或者合计持有公司已发行股份百分之一
以上的股东可以提出独立董事候选人，并 以上的股东可以提出独立董事候选人，并
经股东大会选举决定。 经股东大会选举决定。
依法设立的投资者保护机构可以公开请
6 求股东委托其代为行使提名独立董事的
权利。
第一款规定的提名人不得提名与其存在
利害关系的人员或者有其他可能影响独
立履职情形的关系密切人员作为独立董
事候选人。
第十二条 独立董事的提名人在提名 第十二条 独立董事的
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