证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-016
陕西黑猫焦化股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于
2023 年 3 月 29 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司总经理 2022 年度工作报告的议案》
同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》
同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》提交公司股东大会审议。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》
同意批准公司 2022 年度财务报告，2022 年度合并及母公司财务报告能够严格
按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面客观、真实、公允反映了公司 2022
年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量，可以作为公司审
计机构出具审计意见的合法有效依据。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》
同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年度财务决算方案》提交公司股东大会审议。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告的议案》
经对公司 2022 年年度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下：
公司 2022 年年度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年年度报告》提交公司股东大会审议。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利人民币0.1元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为2,042,497,639股，合计拟派发现金红利 204,249,763.9 元，占当年归属于上市公司股东的净利润的 73.49%，剩余未分配利润用于日常生产经营需求。公司 2020-2022 年现金分红数额占归属于上市公司普通股股东的净利润的平均比率为 42.79%。
本议案全体独立董事发表了同意的独立意见。
同意将本议案提交公司股东大会审议批准。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案》
公司 2022 年度内部控制评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2022 年的内部控制有效性进行了客观
评价，可以作为公司审计机构出具内部控制审计意见的合法有效依据。
同意批准《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案》
同意《陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度预
计日常关联交易报告的议案》
同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023
年度预计日常关联交易报告》提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
本议案关联董事张林兴、李朋已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。
本议案全体独立董事已出具事前认可意见和同意的独立意见。
表决情况：有效表决票总数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（十）审议通过《关于全资子公司为其参股公司融资提供反担保暨关联交易的议案》
同意全资子公司内蒙古黑猫为其参股公司中慧物流融资提供反担保，有利于满足中慧物流新建项目的资金需求，推动其发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动造成不利影响。
本议案全体独立董事已出具事前认可意见和同意的独立意见。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（十一）审议通过《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，主要负责对公司进行财务审计以及内部控制审计等必要的审计业务。
同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度基本审计费用为 200 万元，
其中财务报表审计费用 160 万元，内部控制审计 40 万元。
以上审计费用为税前费用，公司如需进行以上基本审计业务以外的其他专项审计业务，由董事会授权董事长决定聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）或其他合法审计机构并决定相关审计费用，董事长审批权限不超过以上基本审计费用金额，如超过由董事会审议批准。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（十二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
同意公司编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
同意将《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》提交公司股东大会审议。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（十四）审议通过《关于公司召开 2022 年度股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 4 月 20 日（星期四）召开 2022 年度股东大会会议，审议
以下议案：
议案编号 议 案 名 称
1 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
上述议案审议结束后，听取独立董事 2022 年度述职报告
2 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》
议案编号 议 案 名 称
4 《关于公司 2022 年度报告的议案》
5 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度预计日常
6 关联交易报告的议案》
《关于全资子公司为其参股公司融资提供反担保暨关联交易的议
7 案》
8 《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特
9 定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日
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