证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2022-077
陕西黑猫焦化股份有限公司
关于修订公司章程及附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司 ）第五届董事会第十八次会议、第
五届监事会第九次会议于 2022 年 12 月 12日召开，分别审议通过了《关于修订公
司章程及附件的议案》、《关于修订监事会议事规则的议案》，具体情况如下：
为全面贯彻落实最新的监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益，公司结合监管新要求及公司实际运营情况，对《公司章程》进行了修订，同步修订章程附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》，本次修订尚需提交股东大会审议。章程具体修改条款如下：
序号 修订前《公司章程》 修订后《公司章程》
第十一条 本章程所称“经理”是指公司 第十一条 本章程所称“经理”是指公司
的总经理，“副经理”是指公司的副总经 的总经理，“副经理”是指公司的副总经
理，“财务负责人”是指公司的财务总 理，“财务负责人”是指公司的财务总
1 监。 监。
公司高级管理人员包括：总经理、副总 公司高级管理人员包括：总经理、副总
经理、财务总监、总工程师以及董事会 经理、财务总监以及董事会秘书。
秘书。
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围为： 围为：
炼焦；煤炭及制品销售；危险化学品生 炼焦；煤炭及制品销售；危险化学品生
2 产；危险化学品经营；砖瓦制造、砖瓦 产；危险化学品经营；砖瓦制造、砖瓦
销售；肥料生产、肥料销售；发电业 销售；肥料生产、肥料销售；发电业
务、输电业务、供（配）电业务；基础 务、输电业务、供（配）电业务；基础
化学原料制造（不含危险化学品等许可 化学原料制造（不含危险化学品等许可
类化学品的制造）（依法须经批准的项 类化学品的制造）；业务培训（不含教育
目，经相关部门批准后方可开展经营活 培训、职业技能培训等需取得许可的培
动，具体经营项目以审批结果为准）（除 训）（依法须经批准的项目，经相关部门
依法须经批准的项目外，凭营业执照依 批准后方可开展经营活动，具体经营项
法自主开展经营活动）。 目以审批结果为准）（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
第十四条 公司的股份依法采取股票等 第十四条 公司的股份依法采取股票的
3 法定形式。 形式。
4 第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
2,042,497,639元股，均为普通股。 2,042,497,639股，均为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
5 保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者
购买公司股份的人提供任何资助。 拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司不得收购本公司股
依照法律、行政法规、部门规章和本章 份。但是，有下列情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股票的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
（三）将股份奖励给本公司职工； 激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合
6 并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的； 股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换 （五）将股份用于转换公司发行的可转换
为股票的公司债券； 为股票的公司债券；
（六）为维护公司价值及股东权益所必 （六）公司为维护公司价值及股东权益所
需。 必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十四条 公司收购本公司股份，可
7 以选择下列方式之一进行： 以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）法律、行政法规和中国证监会认可
公司因本章程第二十三条第（三）项、 的其他方式。
第（五）项、第（六）项规定的情形收 公司因本章程第二十三条第（三）项、
购本公司股份的，应当通过公开的集中 第（五）项、第（六）项规定的情形收
交易方式进行。 购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：
...... ......
（八）单独或者合计持有公司 3%以上股 （八）法律、行政法规、部门规章或本章
份的股东，有权依《公司法》和本章程 程规定的其他权利。
8 的规定在股东大会召开 10 日前提出临时
提案；
（九）法律、行政法规、部门规章或本章
程规定的其他权利。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
...... ......
（十二）审议批准第四十一条规定的担保 （十二）审议批准需经股东大会决议的重
事项； 大交易事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重 （十三）审议批准变更募集资金用途事
大资产超过公司最近一期经审计总资产 项；
30%的事项； （十四）审议股权激励计划和员工持股计
9 （十四）审议批准变更募集资金用途事 划；
项； （十五）审议法律、行政法规、部门规章
（十五）审议股权激励计划； 或本章程规定应当由股东大会决定的其
（十六）审议法律、行政法规、部门规章 他事项。
或本章程规定应当由股东大会决定的其 上述股东大会的职权不得通过授权的形
他事项。 式由董事会或其他机构和个人代为行
上述股东大会的职权不得通过授权的形 使。
式由董事会或其他机构和个人代为行
使。
（新增）第四十一条 本章程所称重大交
10 易是指公司日常经营活动之外发生的下
列事项：
（一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、对子公司
投资等）；
（三）提供财务资助（含有息或者无息借
款、委托贷款等）；
（四）提供担保（含对控股子公司担保
等）；
（五）租入或者租出资产；
（六）委托或者受托管理资产和业务；
（七）赠与或者受赠资产；
（八）债权、债务重组；
（九）签订许可使用协议；
（十）转让或者受让研发项目；
（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、
优先认缴出资权等）；
（十二）证券交易所认定的其他交易。
第四十一条 公司具有下列对外担保行
为之一的，须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外
担保总额，达到或超过最近一期经审计
净资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过
最近一期经审计总资产的 30%以后提供 （删除）
11 的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象
提供的担保；
（四）单笔担保额
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