证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2022-070
陕西黑猫焦化股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）第五届董事会第十八次会议于 2022年 12 月 12 日召开，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：
2022 年以来，中国证券监督管理委员会、上海证券交易所修订、发布了《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等一系列法律法规和监管规则，对上市公司治理提出了新的要求。
为全面贯彻落实最新的监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益，公司结合监管新要求及公司实际运营情况，对部分治理制度进行了修订，经修订的治理制度如下：
序号 制度名称 是否提交股东大会审议
1 《独立董事工作制度》 是
2 《对外担保管理制度》 是
3 《关联交易管理制度》 是
4 《投资管理制度》 是
5 《董事会审计委员会工作细则》 否
6 《董事会提名委员会工作细则》 否
7 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否
8 《董事会战略委员会工作细则》 否
9 《董事会秘书工作细则》 否
10 《经理工作细则》 否
11 《募集资金使用管理办法》 否
12 《筹资管理制度》 否
13 《授权管理制度》 否
14 《内部审计制度》 否
15 《信息披露管理制度》 否
16 《内幕信息知情人登记管理制度》 否
17 《投资者关系管理制度》 否
18 《对外报送信息管理制度》（废止） 否
19 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（废止） 否
20 《子公司、参股公司利润分配管理办法》（废止） 否
21 《战略规划管理办法》（废止） 否
22 《年度工作计划管理制度》（废止） 否
23 《反舞弊与举报机制管理办法》（废止） 否
24 《年度报告重大差错责任追究制度》（废止） 否
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2022 年 12 月 13 日
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