601015 沪市 陕西黑猫

证券代码：601015          证券简称：陕西黑猫        公告编号：2022-044
                陕西黑猫焦化股份有限公司

            第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）第五届董事会第十次会议于 2022
年 7 月 11 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》
  选举董事刘芬燕、李朋担任公司第五届董事会战略委员会委员，董事长张林兴担任主任委员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
  表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  表决结果：通过。

    （二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

  决定聘任财务总监刘芬燕担任公司副总经理、王艾荣担任公司副总经理兼总工程师，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  表决结果：通过。

  本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

    （三）审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》

  同意调整公司高级管理人员薪酬，公司高级管理人员薪酬采用税前年薪制，税前年薪标准如下：

（1）总经理张林兴：85 万元人民币/年
（2）副总经理兼总工程师王艾荣：70 万元人民币/年
（3）副总经理兼财务总监刘芬燕：65 万元人民币/年
（4）副总经理孙鹏：65 万元人民币/年
（5）董事会秘书李斌：50 万元人民币/年
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。
特此公告。

                                    陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                          2022 年 7 月 12 日