601015 沪市 陕西黑猫

证券代码：601015          证券简称：陕西黑猫        公告编号：2022-039
                陕西黑猫焦化股份有限公司

            第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）第五届董事会第八次会议于 2022年 6 月 21 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。因第五届董事会普通董事李保平、孙鹏已辞职，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于重新选举第五届董事会董事长的议案》

  全体董事一致选举张林兴为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  表决结果：通过。

    （二）审议通过《关于补选第五届董事会普通董事的议案》

  决定由本届董事会作为提名人，提名李朋、李斌为公司第五届董事会普通董事候选人，由股东大会选举决定，选举采用累积投票制，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  表决结果：通过。

  本议案全体独立董事已出具无异议独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议决定。


    （三）审议通过《关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

  同意公司于 2022 年 7 月 7 日（星期四）召开 2022 年第二次临时股东大会，
审议下列议案：

 议案编号  议 案 名 称

 1.00        《关于补选第五届董事会普通董事的议案》

 1.01        普通董事候选人李朋

 1.02        普通董事候选人李斌

  表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  表决结果：通过。

  特此公告。

                                        陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
                                              2022 年 6 月 22 日