601015 沪市 陕西黑猫

证券代码：601015          证券简称：陕西黑猫        公告编号：2021-071
                陕西黑猫焦化股份有限公司

            第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  1.经全体监事一致同意豁免提前三日通知，陕西黑猫焦化股份有限公司（简称
公司）第五届监事会第一次会议通知于 2021 年 12 月 24 日向各位监事发出。

  2.本次会议于 2021 年 12 月 24 日在黄河矿业大楼五楼会议室通过现场结合通
讯方式召开。

  3.经全体监事推举，本次会议由公司监事范小艺主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

  4.本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。

  表决情况：有效表决票总数 5 票，范小艺获得 5 票。

  表决结果：通过。

  全体董事一致选举范小艺为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

  特此公告

                                        陕西黑猫焦化股份有限公司监事会
                                                      2021 年 12 月 25 日