证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2020-052
陕西黑猫焦化股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。
为进一步规范陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）的治理、运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订
内容，并结合公司的实际情况，公司于 2020 年 12 月 7 日召开了第四届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对现行《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：
序号 修订前 修订后
第二十九条 第二十九条
公司董事、监事、高级管理人员、持 公司董事、监事、高级管理人员、持
有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有
本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者 的本公司股票或者其他具有股权性质的
在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益 证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
1 归本公司所有，本公司董事会将收回其所 后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公
得收益。但是，证券公司因包销购入售后 司所有，本公司董事会将收回其所得收
剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股 益。但是，证券公司因包销购入售后剩余
票不受 6 个月时间限制。 股票而持有 5%以上股份以及中国证监会
公司董事会不按照前款规定执行的， 规定的其他情形的，卖出该股票不受 6 个
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司 月时间限制。
董事会未在上述期限内执行的，股东有权 前款所称董事、监事、高级管理人员、
为了公司的利益以自己的名义直接向人民 自然人股东持有的股票或者其他具有股
法院提起诉讼。 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女
持有的及利用他人账户持有的股票或者
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东
有权为了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第七十八条第六款 第七十八条第六款
公司董事会、独立董事和符合相关规 公司董事会、独立董事、持有 1%以
定条件的股东可以公开征集股东投票权。 上有表决权股份的股东或者依照法律、行
征集股东投票权应当向被征集人充分披露 政法规或者国务院证券监督管理机构的
具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变 规定设立的投资者保护机构，可以作为征
相有偿的方式征集股东投票权。公司不得 集人，自行或者委托证券公司、证券服务
对征集投票权提出最低持股比例限制。 机构，公开请求公司股东委托其代为出席
股东大会，并代为行使提案权、表决权等
股东权利。
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依照前款规定征集股东权利的，征集
人应当披露征集文件，公司应当予以配
合。
投票权征集应当采取无偿的方式进
行，禁止以有偿或者变相有偿的方式公开
征集股东权利。公司及股东大会召集人不
得对股东征集投票权提出最低持股比例
限制。
公开征集股东权利违反法律、行政法
规或者国务院证券监督管理机构有关规
定，导致公司或者其股东遭受损失的，应
当依法承担赔偿责任。
第九十八条 第九十八条
董事应当遵守法律、行政法规和本章 董事应当遵守法律、行政法规和本章
程，对公司负有下列勤勉义务： 程，对公司负有下列勤勉义务：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公 （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公
司赋予的权利，以保证公司的商业行为符 司赋予的权利，以保证公司的商业行为符
合国家法律、行政法规以及国家各项经济 合国家法律、行政法规以及国家各项经济
政策的要求，商业活动不超过营业执照规 政策的要求，商业活动不超过营业执照规
定的业务范围； 定的业务范围；
（二）应公平对待所有股东； （二）应公平对待所有股东；
（三）及时了解公司业务经营管理状 （三）及时了解公司业务经营管理状
况； 况；
（四）应当对公司定期报告签署书面 （四）应当对公司证券发行文件和定
3 确认意见。保证公司所披露的信息真实、 期报告签署书面确认意见。保证公司及
准确、完整； 时、公平地披露信息，所披露的信息真实、
准确、完整。无法保证公司证券发行文件
（五）亲自行使被合法赋予的公司管 和定期报告内容的真实性、准确性、完整
理处置权，不得受他人操纵；非经法律、
行政法规允许或者得到股东大会在知情的 性或者有异议的，应当在书面确认意见中
发表意见并陈述理由，公司应当披露。公
情况下批准，不得将其处置权转授他人行
使； 司不予披露的，可以直接申请披露。
（六）应股东大会要求，列席股东大 （五）亲自行使被合法赋予的公司管
理处置权，不得受他人操纵；非经法律、
会会议并接受股东的质询； 行政法规允许或者得到股东大会在知情
（七）应当如实向监事会提供有关情 的情况下批准，不得将其处置权转授他人
况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使 行使；
职权； （六）应股东大会要求，列席股东大
（八）法律、行政法规、部门规章及 会会议并接受股东的质询；
本章程规定的其他勤勉义务。 （七）应当如实向监事会提供有关情
况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使
职权；
（八）法律、行政法规、部门规章及
本章程规定的其他勤勉义务。
第一百四十四条 第一百四十四条
监事会行使下列职权： 监事会行使下列职权：
（一）对董事会编制的公司定期报告 （一）应当对董事会编制的公司证券
进行审核并提出书面审核意见； 发行文件和定期报告进行审核并提出书
面审核意见，监事应当签署书面确认意
（二）检查公司财务； 见。保证公司所披露的信息真实、准确、
（三）对董事、高级管理人员执行公 完整。监事无法保证公司证券发行文件和
司职务的行为进行监督，对违反法律、行 定期报告内容的真实性、准确性、完整性
政法规、本章程或者股东大会决议的董事、 或者有异议的，应当在书面确认意见中发
高级管理人员提出罢免的建议； 表意见并陈述理由，公司应当披露。公司
（四）当董事、高级管理人员的行为 不予披露的，监事可以直接申请披露；
损害公司的利益时，要求董事、高级管理 （二）检查公司财务；
4 人员予以纠正；
（三）对董事、高级管
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