陕西黑猫焦化股份有限公司
章 程
2020 年 12 月
目 录
第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......3
第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会......5
第一节 股东......5
第二节 股东大会的一般规定......7
第三节 股东大会的召集......9
第四节 股东大会的提案与通知......11
第五节 股东大会的召开......12
第六节 股东大会的表决和决议......15
第五章 董事会......19
第一节 董事......19
第二节 董事会......23
第六章 经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会......29
第一节 监事......29
第二节 监事会......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32
第一节 财务会计制度......32
第二节 内部审计......35
第三节 会计师事务所的聘任......35
第九章 通知和公告......35
第一节 通知......35
第二节 公告......36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36
第一节 合并、分立、增资和减资...... 36
第二节 解散和清算......37
第十一章 修改章程......39
第十二章 附则......40
陕西黑猫焦化股份有限公司章程
（2020 年 12 月修订）
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。
公司以发起方式设立，在韩城市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：91610000755217689E。
第三条 公司于 2014 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会核准，首次
向社会公众发行人民币普通股 12,000 万股，于 2014 年 11 月 5 日在上海证券交易
所上市。
第四条 公司注册中文名称：陕西黑猫焦化股份有限公司。
公司英文名称：Shaanxi Heimao Coking Co.Ltd.。
公司简称：陕西黑猫。
公司证券代码：601015。
第五条 公司住所：陕西省韩城市煤化工业园。
邮政编码：715403。
第六条 公司注册资本为壹拾陆亿贰仟玖佰柒拾捌万玖仟肆佰柒拾叁元
（1,629,789,473 元）。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称“经理”是指公司的总经理，“副经理”是指公司
的副总经理，“财务负责人”是指公司的财务总监。
公司高级管理人员包括：总经理、副总经理、财务总监、总工程师以及董事 会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：
以可持续长期发展及循环经济模式为方向，以国家产业结构指导政策以及国 内外市场供需为导向，依托行业最先进技术，积极、稳健发展焦化等煤化工主导 产业一体化建设和深加工，最大限度提高资源、能源综合利用效率以及市场抗风 险能力、可持续盈利能力，成为行业内规模、社会经济效益、资（能）源综合利 用、内部控制管理以及投资回报等各方面综合实力具有全国性影响力的大型现代 化上市公司。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：
焦炭、甲醇、粗苯、硫铵、煤焦油、硫磺的生产；电力、蒸压粉煤灰砖及空 心砌块生产与销售；冶金焦炭、工业用甲醇、粗苯、硫酸铵、煤焦油的进出口经 营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份依法采取股票等法定形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。每股面值为人民币壹元
（1 元）。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司（以下通称“证券登记机构”）集中存管。
第十八条 公司发起设立时，各发起人认购的股份数、持股比例分别为：
序号 发起人名称/姓名 持股数量（万股） 持股比例
1 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司 27600 76.6667%
2 李保平 1200 3.3333%
3 李光平 1200 3.3333%
4 李 博 1200 3.3333%
5 李 朋 1200 3.3333%
6 张林兴 1000 2.7778%
7 吉红丽 1000 2.7778%
8 姚 炜 750 2.0833%
9 曹正初 600 1.6667%
10 刘长民 250 0.6945%
合 计 36000 100%
上述发起人的出资方式均为公司净资产折股，出资时间为 2009 年 12 月 18 日。
第十九条 公司股份总数为 1,629,789,473 股，均为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股
东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公
司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收
购本公司股份的，应当经股东大会决议；因第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的原因收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第三节 股份转让
第二十六条 公司的股份可以依法转让。
第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转
让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的
股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份以及中国证监会规定的其他情形的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶
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