证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2020-018
陕西黑猫焦化股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省韩城市西庄镇陕西黑猫焦化股份有限公司
办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 964,616,036
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
59.1865
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李保平主持。会议召开及表决情况符合
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人。董事于宗振、独立董事崔丕江、独立董事陶
树生受疫情影响，未出席会议。
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人。监事会主席范小艺因工作原因未出席会议。
3、公司董事会秘书何晓明出席，总经理张林兴、财务总监刘芬燕、副总经理梁
小忠、总工程师王彩凤出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 962,625,526 99.7936 357,500 0.0370 1,633,010 0.1694
2、 议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 962,625,526 99.7936 357,500 0.0370 1,633,010 0.1694
3、 议案名称：《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 962,625,526 99.7936 357,500 0.0370 1,633,010 0.1694
本议案为普通决议议案、中小投资者单独计票议案（中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数）。担任公司董监高的股东李保平持有公司股份 36,400,000 股，担任公司董监高的股东张林兴持有公司股份 19,500,000 股。
4、 议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 962,625,526 99.7936 357,500 0.0370 1,633,010 0.1694
5、 议案名称：《关于公司 2019 年年度报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 962,625,526 99.7936 357,500 0.0370 1,633,010 0.1694
6、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 964,258,536 99.9629 357,500 0.0371 0 0.0000
同意批准公司董事会制定的 2019 年度利润分配方案，2019 年度以届时实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币
0.10 元（含税）。截至公司 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,629,789,473 股，
以此计算合计拟派发现金红利 162,978,947.30 元。
本议案为普通决议议案、中小投资者单独计票议案（中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数）。担任公司董监高的股东李保平持有公司股份 36,400,000 股，担任公司董监高的股东张林兴持有公司股份 19,500,000 股。
7、 议案名称：《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况和 2020 年度预计日
常关联交易报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 335,772,895 99.1758 1,157,500 0.3419 1,633,010 0.4823
本议案为普通决议议案、中小投资者单独计票议案（中小投资者单独计票已经剔除担任公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者所持有表决权票数）。担任公司董监高的股东李保平持有公司股份 36,400,000 股，担任公司董监高的股东张林兴持有公司股份 19,500,000 股。
本议案涉及关联交易，关联交易方为陕西黄河矿业（集团）有限责任公司及其控股和参股公司、韩城汇金物流贸易有限公司。出席本次会议的关联股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司及作为其董监高的关联股东李保平、李光平已回避表决，作为韩城汇金物流贸易有限公司监事的关联股东张林兴也已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。以上回避表决的关联股东持有本次会议有表决权的股份情况为：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司持股 546,752,631 股，李
保平持股 36,400,000 股，李光平持股 23,400,000 股，张林兴持股 19,500,000 股。
8、 议案名称：《关于公司聘任 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 962,625,526 99.7936 357,500 0.0370 1,633,010 0.1694
9、 议案名称：《关于延长公司配股公开发行证券股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
同意批准公司配股公开发行证券事宜股东大会决议有效期自前次有效期届满
之日起延长 12 个月（即延长至 2021 年 5 月 27 日）。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
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