证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2018-029
陕西黑猫焦化股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月16日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限
公司办公楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 877,605,767
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李保平主持。会议召开及表决情况符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人。
2、公司在任监事5人，出席5人。
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书何晓明出席本次会议。其他高管财务总监刘芬燕、副总经理张林兴、副总经理梁小忠、总工程师王彩凤列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于2017年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 877,605,767 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称：《关于2017年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 877,605,767 100.00 0 0.00 0 0.00
3、议案名称：《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 877,605,767 100.00 0 0.00 0 0.00
4、议案名称：《关于公司2017年度财务决算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 877,605,767 100.00 0 0.00 0 0.00
5、议案名称：《关于公司2017年年度报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 877,605,767 100.00 0 0.00 0 0.00
6、议案名称：《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 877,605,267 99.9999 0 0.0000 500 0.0001
7、议案名称：《关于子公司添工冶金向陕西黄河矿业（集团）有限责任公司》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 274,026,820 100.00 0 0.00 0 0.00
8、议案名称：《关于公司2017年度日常关联交易执行情况和2018年度预计日
常关联交易报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 274,026,820 100.00 0 0.00 0 0.00
9、议案名称：《关于公司聘任2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 877,605,767 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：《关于提名普通董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 877,605,767 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：《关于撤销投资设立参股公司延安能源集团黑猫联合能源有限
责任公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 877,605,767 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 877,605,767 100.00 0 0.00 0 0.00
13、 议案名称：《关于修订股东大会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
