股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2022-066号
宝泰隆新材料股份有限公司
关于拟注销控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 10
月 27 日以现场和视频相结合的方式召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司拟注销控股子公司七台河墨岩投资管理有限公司》的议案，拟注销控股子公司七台河墨岩投资管理有限公司（以下简称“墨岩投资公司”）情况如下：
一、拟注销控股子公司的基本情况
1、七台河墨岩投资管理有限公司（以下简称“墨岩投资公司”）
2、社会信用代码：91230900MA198YCJ59
3、公司注册地址：黑龙江省七台河市茄子河区东安街宝泰隆嘉园商服 Q-S-1
4、公司注册资本：1300 万人民币
5、法定代表人：焦强
6、成立日期：2017 年 03 月 09 日
7、经营期限：2017 年 03 月 09 日至无固定期限
8、主要经营范围：受托投资管理、资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理业务）
9、财务数据：截至 2022 年 9 月 30 日，墨岩投资公司资产总额
为 21,474,477.72 元 ， 负 债 总 额 为 7,500,000.00 元 , 净 资 产 为
13,974,477.72 元，2022 年 1-9 月营业收入为 0 元，净利润为-26,557.24
元，以上数据未经审计。
10、主要股东：宝泰隆新材料股份有限公司出资 720 万元，占注册资本的 55.38%，七台河市城市建设投资发展有限公司出资 580 万元，占注册资本的 44.62%
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次拟注销的控股子公司事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次拟注销控股子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销控股子公司的原因
墨岩投资公司于 2017 年 3 月成立，主要目的是依据七台河市人
民政府的政策要求，由七台河市城市建设投资发展有限公司（以下简称“七台河城投公司”）代表市政府同公司、墨岩投资公司一起作为劣后级，通过引进优先级资金成立七台河市新材料产业发展投资基金。
2018 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通
过了《公司拟重新签署成立七台河市宝城新材料产业投资中心（有限合伙）有限合伙协议》的议案，公司拟与开源证券股份有限公司（以
下简称“开源证券”）、七台河城投公司、墨岩投资公司、北京乾和新天商业投资管理有限公司（以下简称“北京乾和新天投资公司”）共同签署成立七台河市新材料产业发展投资基金（有限合伙）（暂定名）有限合伙协议，具体内容详见公司披露的临 2018-021 号公告；2018年 6 月 21 日，七台河市宝城新材料产业投资中心（有限合伙）（以下简称“宝城新材料投资中心”）完成了工商登记手续，并取得了由七台河市市场监督管理局核发的营业执照，具体详见公司临 2018-035号公告。2018 年底，由于受相关政策限制，开源证券未实缴出资，
宝城新材料投资中心无法成立，于 2020 年 3 月 11 日注销。
因墨岩投资公司成立目的已无法实现，经与墨岩投资公司股东七台河城投公司协商同意，公司拟对墨岩投资公司进行清算注销。
三、对公司的影响
公司注销控股子公司墨岩投资公司有利于降低管理成本，提升公司整体运营效率。本次对销墨岩公司拟清算注销不涉及人员安置，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：本次注销墨岩投资公司能够降低管理成本，不会对公司整体业务发展和持续盈利水平产生不利影响，亦不存在损害中小股东利益的情形。本次注销事宜的审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，我们同意对墨岩投资公司进行清算注销。
五、备查文件
1、宝泰隆新材料股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2、宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司拟注销控股子公司的独立意见。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 二二年十月二十七日
查看PDF原文
