股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2011-056号
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据 2011 年 12 月 25 日发出的会议通知，七台河宝泰隆煤化工
股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2011
年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。公司共有董事 9 人，实际参加表
决董事 9 人。
一、会议情况
会议共审议了三项议案，会议及参加表决的人员与程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。在事前已与各位
董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司与黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司签署
框架协议书》的议案
为贯彻落实黑龙江省委、省政府关于加快推进我省东部煤电化基
地发展规划总体部署，推进我省东部煤电化基地建设进程，根据黑龙
江省发展和改革委员会《关于加快开展煤制烯烃项目前期工作的函》
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（2011年12月12日下发），确定由七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
（以下简称“公司”）与黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司（以下简称
“龙煤集团”）共同合作建设煤制烯烃项目。2011年12月29日，公司与
龙煤集团签署了《关于合作建设400万吨煤矿项目和120万吨甲醇、60
万吨烯烃项目的框架协议》，协议主要约定了双方合作项目及建设规
模：公司与龙煤集团共同出资建设双鸭山龙煤东泰矿业股份有限公司
400万吨煤矿项目和黑龙江龙泰煤化工股份有限公司120万吨甲醇、60
万吨烯烃项目。初步预算煤矿项目投资约55亿元，煤化工项目投资约
165亿元，合计约220亿元。在煤炭供需上，双鸭山龙煤东泰矿业股份
有限公司优先保障黑龙江龙泰煤化工股份有限公司化工用煤，煤炭产
品价格以市场价格进行结算，富余煤炭产品可以对外销售。另外，为
抵御投资风险，在经营状况发生困难的情况下，双方可以根据煤炭市
场和两个公司经营状况，协商解决煤炭产品供需价格。
公司与龙煤集团共同合作建设的400万吨煤矿项目和120万吨甲
醇、60万吨烯烃项目因建设周期较长、所需资金较大，存在着后续资
金的筹措及合作方的不确定性因素的风险；另外，双鸭山龙煤东泰矿
业股份有限公司包含的顺发煤矿和东荣四矿采矿权证正在办理更名
过户手续，存在着一定的风险。公司目前正准备发行公司债券，如发
行成功，将解决部分后续资金，公司与龙煤集团也将积极与政府相关
部门沟通、协商，并争取政府部门的支持与帮助，尽快完成更名过户
手续及项目的推进工作。
公司将持续披露上述合作项目的进展情况。
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该议案需经公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《公司出资 26000 万元成立黑龙江龙泰煤化工股
份有限公司》的议案
为贯彻落实公司与黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司（以下简称
“龙煤集团”）签署的《关于合作建设 400 万吨煤矿项目和 120 万吨甲
醇、60 万吨烯烃项目的框架协议》，2011 年 12 月 29 日，公司与龙煤
集团签署了《关于成立黑龙江龙泰煤化工股份有限公司出资协议》，
拟在黑龙江省双鸭山市建设 120 万吨甲醇、60 万吨烯烃及其深加工
项目。黑龙江龙泰煤化工股份有限公司注册资本 40000 万元，公司出
资 26000 万元，占注册资本的 65%，分四期出资，首期出资 6500 万
元，于公司成立之日缴足，剩余出资额 19500 万元，按首期出资额，
于公司成立之日起两年内缴足；龙煤集团出资 14000 万元，占注册资
本的 35%，分四期出资，首期出资 3500 万元，于公司成立之日缴足，
剩余出资额 10500 万元，按首期出资额，于公司成立之日起两年内缴
足。具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 057 号公
告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《召开公司 2012 年第一次临时股东大会》的议案
鉴于本次董事会所审议的第一项议案需经公司股东大会审议通
过，经董事会研究决定，于 2012 年 1 月 15 日（星期日）召开公司
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2012 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的 058 号公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、备查文件目录
1、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第十三次会
议决议；
2、《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司公司与黑龙江龙煤矿业集
团股份有限公司关于合作建设 400 成吨煤矿项目和 120 万吨甲醇、60
万吨烯烃项目的框架协议》。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二 O 一一年十二月三十日
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