证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2022-014
文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》和《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 1 月 5
日公布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》（中国证监会公告（2022)2 号）、
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（中国证监会公告（2022)13 号）、上
海证券交易所于 2022 年 1 月发布的《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1
月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法律、法规、
规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》、《股东大会议
事规则》的相关条款进行修订。
一、《公司章程》修订情况如下：
原条款 修订后 备注
------ 第十二条 公司根据《中国共产党章程》的 新增，后续
规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司 条款编号自
为党组织的活动提供必要条件。 动更新
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第三十条 公司持有 5%以上股份的股东、 修改
理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公
将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内 司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后
卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
此所得收益归本公司所有，本公司董事会 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将
将收回其所得收益。但是，证券公司因包 收回其所得收益购入。但是，证券公司因包销
销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中
的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 国证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的， 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
董事会未在上述期限内执行的，股东有权 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用
为了公司的利益以自己的名义直接向人民 他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的
法院提起诉讼。 证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司
董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机构， 修改
构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；
…… ……
(十二)审议批准第四十一条规定的担 (十二)审议批准第四十二条规定的担保事
保事项； 项；
…… ……
(十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 修改
须经股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的对 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担
外担保总额,达到或超过最近一期经审计净 保总额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后
资产的 50%以后提供的任何担保； 提供的任何担保；
(二)公司的对外担保总额，达到或超过 (二)公司的对外担保总额，超过最近一期经
最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
任何担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最
…… 近一期经审计总资产 30%的担保；
……
第四十五条 本公司召开股东大会的 第四十五条 本公司召开股东大会的地点 修改
地点为公司住所地。 为公司住所地。
股东大会将设置会场，以现场会议形 股东大会将设置会场，以现场会议形式召
式召开。公司还应当按照法律、行政法规、 开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加
中国证监会或公司章程的规定，采用安全、 股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股
经济、便捷的网络和其他方式为股东参加 东大会的，视为出席。
股东大会提供便利。股东通过上述方式参
加股东大会的，视为出席。
股东通过网络方式参加股东大会的，
董事会应当按照交易所的有关要求并在股
东大会会议通知中明确合法有效的股东身
份确认方式。
第四十八条 单独或者合计持有公司 第四十九条 单独或者合计持有公司 10% 修改
10%以上股份的股东有权向董事会请求召 以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股
开临时股东大会，并应当以书面形式向董 东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董
事会提出。董事会应当根据法律、行政法 事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，
规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内 在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临
提出同意或不同意召开临时股东大会的书 时股东大会的书面反馈意见。
面反馈意见。 ……
…… 监事会同意召开临时股东大会的，应在收
监事会同意召开临时股东大会的，应 到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知
在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通 中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
知，通知中对原提案的变更，应当征得相 ……
关股东的同意。
……
第四十九条 监事会或股东决定自行 第五十条 监事会或股东决定自行召集股 修改
召集股东大会的，须书面通知董事会，同 东大会的，须书面通知董事会，同时向证券交
时向公司所在地中国证监会派出机构和证 易所备案。
券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比
在股东大会决议公告前，召集股东持 例不得低于 10%。
股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知
召集股东应在发出股东大会通知及股 及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有
东大会决议公告时，向公司所在地中国证 关证明材料。
监会派出机构和证券交易所提交有关证明
材料。
第五十五条 股东大会的通知包括以 第五十六条 股东大会的通知包括以下内 修改
下内容： 容：
(一)会议的时间、地点和会议期限； (一)会议的时间、地点和会议期限；
…… ……
(五)会务常设联系人姓名，电话号码。 (五)会务常设联系人姓名，电话号码；
…… (六)网络或其他方式的表决时间及表决程
股东大会采用网络或其他方式的，应 序。
当在股东大会通知中明确载明网络或其他 ……
方式的表决时间及表决程序。股东大会网 股东大会网络或其他方式投票的开始时
络或其他方式投票的开始时间，不得早于 间，不得早于现场股东大会召开前一日下午
现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午
得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30， 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当
其结束时间不得早于现场股东大会结束当 日下午 3:00。
日下午 3:00。 ……
……
第七十七条 下列事项由股东大会以 第七十八条 下列事项由股东大会以特别 修改
特别决议通过： 决议通过：
(一)公司增加或者减少注册资本； (一)公司增加或者减少注册资本；
(二)公司的分立、合并、解散和清算； (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
…… ……
第七十八条 股东(包括股东代理人) 第七十九条 股东(包括股东代理人)以其 修改
以其所代表的有表决权的股份数额行使表 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
决权，每一股份享有一票表决权。股东大 一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中
会审议影响中小投资者利益的重大事项 小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表
时，对中小投资者表决应当单独计票。单 决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开
独计票结果应当及时公开披露。 披露。
公司持有的本公司股份没有表决权， 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
且该部分股份不计入出席股东大会有表决 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
权的股份总数。
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