证券代码：601010 股票简称：文峰股份 编号：临2011-023
文峰大世界连锁发展股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会不存在否决或修改提案的情况
本次股东大会召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一） 文峰大世界连锁发展股份有限公司2011年第二次临时股东大会采用
现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2011年8月1日在南通市文峰
饭店会议室召开，网络投票时间为8月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二） 出席会议的股东情况
出席会议的股东和代理人人数 39
其中出席现场会议的股东和代理人人数 5
其中参加网络投票的股东和代理人人数 34
所持有表决权的股份总数（股） 393,952,435
其中出席现场会议的股东持有股份总数 371,749,850
其中参加网络投票的股东持有股份总数 22,202,585
占公司有表决权股份总数的比例（%） 79.94
其中出席现场会议的股东持股占股份总数的比例 75.44
其中参加网络投票的股东持股占股份总数的比例 4.51
（三） 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐
项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的
规定。大会由公司董事长徐长江先生主持。
（四）公司在任董事9人，出席8人，独立董事江平因参加独立董事资格培训
未能出席本次会议。公司在任监事3人，出席3人；财务总监张凯及公司聘请的律
师出席了本次会议。
二、提案审议情况
议案 赞成票数 赞成比 反对票数 反对 弃权票数 弃权 是否
议案内容
序号 （股） 例 （股） 比例 （股） 比例 通过
关于用超募资金永久
1 性补充公司流动资金 393,923,135 99.99% 20,300 0.01% 9,000 0.00% 通过
的议案
关于收购上海文峰千
2 家惠购物中心有限公 23,941,135 99.95% 10,300 0.04% 1,000 0.01% 通过
司100%股权的议案
关于收购南通文景置
3 业有限公司50%股权的 23,932,135 99.92% 10,300 0.04% 10,000 0.04% 通过
议案
关于调整独立董事津 0.01% 通过
4 393,922,935 99.99% 14,300 0% 15,200
贴的议案
江苏文峰集团有限公司（持有321,678,000股）、南通新有斐大酒店有限公
司（持有48,322,000股）作为公司关联股东，在公司本次股东大会审议上述第2
项《关于收购上海文峰千家惠购物中心有限公司100%股权的议案》及第3项《关
于收购南通文景置业有限公司50%股权的议案》时回避表决，其所持有股份的表
决权已在该等议案表决时扣除。
以上议案具体内容详见公司于2011年7月26日刊登在上海证券交易所网站的
公司2011年第二次临时股东大会会议资料。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市大成律师事务所南通分所顾迎斌、李垚律师现场见
证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2011年第二次临时股东大会召
集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的2011年第二次临时股东大会决议
2、律师法律意见书
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司
2011 年 8 月 2 日
