601009 沪市 南京银行

证券简称: 南京银行        证券代码: 601009            编号: 2024-041
优先股简称：南银优 1                              优先股代码：360019
            南银优 2                                          360024
可转债简称：南银转债                              可转债代码：113050
            南京银行股份有限公司

      第十届监事会第五次会议决议公告

特别提示：

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第五次会议于
2024 年 9 月 2 日以现场方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件
已于 2024 年 8 月 23 日发出。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持，参会人
员通过现场方式出席会议。会议应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。会议表决和通过了如下决议：

    一、关于审议南京银行股份有限公司 2024 年中期利润分配方案的议案

  表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司 2024 年中期利润分配方案公告》。

    二、关于补充申报南京银行股份有限公司 2024 年度部分关联方日常关联交
易预计额度的议案

  表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司关于补充申报 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》。

  上述第二项议案还需经本公司股东大会审议。

  特此公告。

                                          南京银行股份有限公司监事会
                                                      2024 年 9 月 2 日