证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临 2021-013
优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优 1 南银优 2
南京银行股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于
2021 年 4 月 29 日在公司总部四楼大会议室召开。会议通知及会议文件已于 2021
年 4 月 19 日以电子邮件方式发出。胡升荣董事长主持了会议，参会人员通过现场和电话的方式出席会议。公司董事会董事共 11 人，实到董事 11 人，其中有表决权的 10 名董事全部出席会议。列席的监事及高管人员共 13 人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于审议《南京银行股份有限公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年
度财务预算》的议案
经安永华明会计师事务所对公司 2020 年度财务报告审计后，公司拟定了《南京银行股份有限公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算》，本议案在董事会审议通过后，将提交公司 2020 年度股东大会审议批准。
同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二、关于审议《南京银行股份有限公司 2020 年度报告及摘要》的议案
同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、关于审议《南京银行股份有限公司 2020 年度利润分配预案》的议案
同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
四、关于审议《南京银行股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》的议
案
同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
五、关于审议《南京银行股份有限公司 2020 年度社会责任报告》的议案
同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
六、关于审议《南京银行股份有限公司 2020 年度关联交易专项报告》的议
案
公司与关联方交易的定价遵循市场价格原则，按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法，并在相应关联交易协议中予以明确。对于授信类关联交易，本行根据相关授信定价管理规定，并结合关联方客户的评级和风险情况确定相应价格；对于非授信类关联交易，公司参照同类服务的市场价格进行定价。
报告期内，公司与关联方的关联交易严格遵照上述交易定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件，按照一般商业原则和正常业务程序开展，不存在给其他股东合法利益造成损害的情形，具备合法性与公允性。
同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
七、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方 2021 年度日常关联交易预
计额度的议案
同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票（杨伯豪、陈峥、于兰英、徐益民董事回避
表决）。
八、关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2021 年度财务报告审计会计师
事务所的议案
同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
九、关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2021 年度内部控制审计会计师
事务所的议案
同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
十、关于审议《南京银行股份有限公司 2021 年第一季度报告》的议案
同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
十一、关于审议《南京银行股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》的
议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司章程指引》以及银保监会《商业银行公司治理指引》，并结合自身实际，公司对《南京银行股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行了修订。
同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
十二、关于审议《南京银行股份有限公司高级管理人员履职考评管理办法（修订稿）》的议案
为进一步完善高级管理人员的业绩考评机制，促进高级管理人员履职尽职，公司对《南京银行股份有限公司高级管理人员履职考评管理办法》进行了相应修订。
同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
十三、关于审议《南京银行股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议
案
同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
十四、关于审议《南京银行股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》的议案
同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
十五、关于召开南京银行股份有限公司 2020 年度股东大会的议案
同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
上述第一、三、六、七、八、九、十一、十三项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
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