证券代码：601009 证券简称：南京银行 公告编号：临 2020-021
优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优 1 南银优 2
南京银行股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日 14 点
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市中山路 288 号公司总部四楼大会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,484,872,428
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.8102
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合方式，对所需审议议案进行投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事长胡升荣主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，杨伯豪董事、徐益民董事因公务原因未能出
席本次会议；
2、公司在任监事 8 人，出席 7 人，沈永建监事因公务原因未能出席本次会议；3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司高管共 9 人出席了会议；公司董事会秘书江志纯出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,483,981,028 99.9837 433,400 0.0079 458,000 0.0084
2、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,483,981,028 99.9837 433,400 0.0079 458,000 0.0084
3、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告及 2020
年度财务预算方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,483,979,028 99.9837 433,400 0.0079 460,000 0.0084
4、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2019 年度利润分配预案》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,484,495,028 99.9931 377,400 0.0069 0 0.0000
5、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,483,878,124 99.9818 433,400 0.0079 560,904 0.0103
6、 议案名称：关于审议南京银行股份有限公司部分关联方 2020 年度日常关联
交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 841,637,440 99.9364 433,400 0.0514 102,000 0.0122
7、 议案名称：关于聘任安永华明会计师事务所为公司 2020 年度财务报告审计
会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,476,610,194 99.8493 4,319,477 0.0787 3,942,757 0.0720
8、 议案名称：关于聘任安永华明会计师事务所为公司 2020 年度内部控制审计
会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,482,641,328 99.9593 2,231,100 0.0407 0 0.0000
9、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司资本规划（2020 年-2022 年）》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,484,439,028 99.9920 433,400 0.0080 0 0.0000
10、 议案名称：关于南京银行股份有限公司继续开展信贷资产证券化业务的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,474,121,785 99.8039 10,750,643 0.1961 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,484,439,028 99.9920 433,400 0.0080 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,484,439,028 99.9920 433,400 0.0080 0 0.0000
13、 议案名称：关于选举林静然先生为南京银行股份有限公司第八届董事会
董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,479,294,833 99.8983 5,577,595 0.1017 0 0.0000
14、 议案名称：关于选举郭志毅先生
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