证券代码：601009 证券简称：南京银行 公告编号：2019-019
优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2
南京银行股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月12日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 635
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,239,760,657
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.9841
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合方式，对所需审议议案进行投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事长胡升荣主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，胡升荣、周文凯、朱钢、顾韵婵、徐益民、
陈冬华、肖斌卿、刘爱莲董事出席了会议，其他3名董事因公务原因未出席
本次会议；
2、公司在任监事8人，出席7人，吕冬阳、王华、朱秋娅、骆芝惠、沈永建、
戚梦然、郭俊监事出席了会议，其他1名监事因公务原因未出席本次会议；3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事长胡升荣、副行长朱钢、副行长周文凯、副行长米乐、副行长刘恩奇、业务总监宋清松列席了会议；公司董事会秘书江志纯出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司2018年度财务决算报告及2019
年度财务预算方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,193,237,25398.90261,849,8180.043644,673,5861.0538
2、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司2018年度利润分配预案》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,206,322,97499.21131,621,0180.038231,816,6650.7505
3、议案名称：关于聘任安永华明会计师事务所为公司2019年度财务报告审计
会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,176,822,80298.51557,768,2980.183255,169,5571.3013
4、议案名称：关于聘任安永华明会计师事务所为公司2019年度内部控制审计
会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,189,477,18298.81401,498,9180.035348,784,5571.1507
5、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,189,003,57898.80281,971,6180.046548,785,4611.1507
6、议案名称：关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2019年度日常关联
交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 797,794,91394.01831,971,618 0.232348,785,461 5.7494
7、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司关联交易管理办法（修订稿）》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,184,385,26498.69392,415,1560.056952,960,2371.2492
8、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司2019年-2021年资本管理规划》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,188,951,68298.80162,024,4180.047748,784,5571.1507
9、议案名称：关于南京银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,211,646,80299.33683,883,7880.091624,230,0670.5716
10、 议案名称：10.01发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,002,367,45999.56303,883,076 0.3856 516,016 0.0514
议案名称：10.02发行方式及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,002,375,95999.56383,880,176 0.3854 510,416 0.0508
议案名称：10.03发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,002,186,13599.54504,064,400 0.4037 516,016 0.0513
议案名称：10.04发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 999,175,41999.24597,075,116 0.7027 516,016 0.0514
议案名称：10.05发行对象及其认购情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
