证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2024-015
江苏连云港港口股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦
23 楼 2316 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 747,441,760
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.2465
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由杨龙先生主持召开。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，独立董事倪受彬、沈红波、侯剑以视频通讯
方式出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书沙晓春出席本次会议；高管徐云、卢友兵列席了本次现场会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 747,414,960 99.9964 26,800 0.0036 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 747,414,960 99.9964 26,800 0.0036 0 0.0000
3.00、议案名称：2023 年度独立董事述职报告
3.01、议案名称：2023 年度独立董事述职报告（倪受彬）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 747,414,960 99.9964 26,800 0.0036 0 0.0000
3.02、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告（沈红波）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 747,414,960 99.9964 26,800 0.0036 0 0.0000
3.03、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告（侯剑）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 747,414,960 99.9964 26,800 0.0036 0 0.0000
4. 议案名称：2023 年度董事会审计委员会履职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 747,414,960 99.9964 26,800 0.0036 0 0.0000
5. 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 747,414,960 99.9964 26,800 0.0036 0 0.0000
6. 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 747,414,960 99.9964 26,800 0.0036 0 0.0000
7. 议案名称：2023 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 747,414,960 99.9964 26,800 0.0036 0 0.0000
8. 议案名称：2023 年度社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 747,414,960 99.9964 26,800 0.0036 0 0.0000
9. 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 747,414,960 99.9964 26,800 0.0036 0 0.0000
10. 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交
易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 18,414,225 99.8546 26,800 0.1454 0 0.0000
11. 议案名称：2024 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 747,414,960 99.9964 26,800 0.0036 0 0.0000
12. 议案名称：2024 年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 747,414,960 99.9964 26,800 0.0036 0 0.0000
13. 议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
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