601008 沪市 连云港

  证券代码：601008    证券简称：连云港      公告编号：临2023-025

          江苏连云港港口股份有限公司

        2022 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税）。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  ● 本次利润分配方案尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。
  一、利润分配方案内容

  经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，2022
 年末实际可用于分配给上市公司股东的净利润为 348,241,799.78 元。经董事会 决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2022 年 12
 月 31 日，公司以总股本 1,240,638,006 股计算合计拟派发现金红利
 62,031,900.30 元（含税），本年度公司现金分红占当年实现的合并报表中归属 于上市公司股东净利润的 39.02%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生
 变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 3 月 22 日召开公司第七届董事会第二十七次会议，以 9 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了此次利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《2021-2023 年度股东回报规划》。此次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  本报告期公司的利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》和《公司章程》、《2021-2023 年度股东回报规划》等相关规定，保持了一贯性和连续性，维护了股东的合法权益。

  同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 3 月 22 日召开公司第七届监事会第二十二次会议，以 4 票同
 意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审查通过了此次利润分配方案。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公 司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。
    特此公告。

                                    江苏连云港港口股份有限公司董事会
                                              二〇二三年三月二十三日