证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2022-047
江苏连云港港口股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2022 年 6 月 29 日以书面形
式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十一次会
议（临时）的通知，并于 2022 年 7 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开了本次会议。本次会议应当出席的董事人数 8 人，实际出席会议的董事人数 8 人。本次会议由公司副董事长王新文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
根据公司日常经营需要，董事会同意公司在原有经营范围基础上增加“特种设备安装改造修理”项目。经营范围最终以工商登记部门核准登记的内容为准。
详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：临2022-049）。本议案需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营层具体办理相关变更登记、备案手续。
2.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
为了进一步加强公司治理，根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）及中国证监会和上海证券交易所2022 年发布的系列监管指引的有关规定，同时根据公司经营范围变更情况，对《公司章程》进行修改，并提请股东大会批准并授权公司经营层具体办理相关备案手续。
详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于修改公司章程及修改、制定相关制度的公告》（公告编号：2022-050）以及本章程全文。本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
为进一步规范公司董事会的组织和行为，保证董事会的科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、2022 年发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，对《董事会议事规则》进行修改。
详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于修改公司章程及修改、制定相关制度的公告》（公告编号：2022-050）以及本制度全文。本议案需提交股东大会审议。
4.审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、2022 年发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，对《独立董事工作制
度》进行修改。
详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于修改公司章程及修改、制定相关制度的公告》（公告编号：2022-050）以及本制度全文。本议案需提交股东大会审议。
5.审议通过了《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》；
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、2022 年发布的《上海证券交易所监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，对《募集资金使用管理办法》进行修改。
详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于修改公司章程及修改、制定相关制度的公告》（公告编号：2022-050）以及本制度全文。本议案需提交股东大会审议。
6.审议通过了《关于修改<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、2022 年发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，对《控股股东、实际控制人行为规范》进行修改。
详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于修改公司章程及修改、制定相关制度的公告》（公告编号：2022-050）以及本制度全文。本议案需提交股东大会审议。
7.审议通过了《关于修改<审计委员会工作细则>的议案》；
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、2022 年发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，对《审计委员会工作细则》进行修改。
详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于修改公司章程及修改、制定相关制度的公告》（公告编号：2022-050）以及本制度全文。
8.审议通过了《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》；
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、2022 年发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《江苏连云港港口股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对《董事会秘书工作制度》进行修改。
详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于修改公司章程及修改、制定相关制度的公告》（公告编号：2022-050）以及本制度全文。
9.审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、2022 年发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，对《关联交易管理制度》进行修改。
详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于修改公司章程及修改、制定相关制度的公告》（公告编号：2022-050）以及本制度全文。
10.审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、2022 年发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、2022 年发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，对《对外担保管理制度》进行修改。
详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于修改公司章程及修改、制定相关制度的公告》（公告编号：2022-050）以及本制度全文。
11.审议通过了《关于修改<防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度>的议案》；
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、2022 年发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、2022 年发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，对《防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度》进行修改。
详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于修改公司章程及修改、制定相关制度的公告》（公告编号：2022-050）以及本制度全文。
12.审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》；
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、2022 年发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏连云港港口股份有限公司章程》的有关规定，对《信息披露管理制度》进行修改。
详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《江苏连云港港口股份有限公司关于修改公司章程及修改、制定相关制度的公告》（公告编号：2022-050）以及本制度全文。
13.审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、2022 年发布的《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、2022 年发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章、规范
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