601008 沪市 连云港

证券代码：601008        证券简称：连云港          公告编号：临2022-024
          江苏连云港港口股份有限公司

      第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届监事会第十五次会议于2022年3月25日上午在连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事 5 人，出席现场会议并表决监事 5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
  本次会议审议通过如下议案：

  1、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；

  同意：5 票；            反对：0 票；            弃权：0 票

  2、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；

  同意：5 票；            反对：0 票；            弃权：0 票

  3、审议通过了《2021 年度利润分配预案》；

  同意：5 票；            反对：0 票；            弃权：0 票

  4、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》；

  同意：5 票；            反对：0 票；            弃权：0 票

  5、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》；

  同意：5 票；            反对：0 票；            弃权：0 票

  监事会审核意见为：

  （1）《2021 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司各项管理制度的规定；

  （2）《2021 年年度报告及摘要》的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》（2021 年修订）的要求，并符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他规定，所披露的信息真实、准确、完整；

  （3）没有发现参与《2021 年年度报告及摘要》编制和审核的人员有违反内幕信息管理制度规定的行为。

  6、审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

  同意：5 票；            反对：0 票；            弃权：0 票

  7、审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》；

  同意：5 票；            反对：0 票；            弃权：0 票

  8、审议通过了《2022年度财务预算方案》；

  同意：5 票；            反对：0 票；            弃权：0 票

  9、审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》。

  同意：5 票；            反对：0 票；            弃权：0 票

  10、审议通过了《关于选举孙中华先生为监事会主席的议案》

  同意：5 票；            反对：0 票；            弃权：0 票

  同意选举孙中华先生为公司监事会主席。

    特此公告。

                                      江苏连云港港口股份有限公司监事会
                                          二〇二二年三月二十六日