证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-040
江苏连云港港口股份有限公司
第七届董事会第十一次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2021 年 7 月 30 日以书面形
式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第十一次会议
（临时）的通知，并于 2021 年 8 月 5 日以通讯方式召开了本次会议。董事会共
有 8 名董事，实际表决董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于提名丁锐先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
董事会同意提名丁锐先生为公司第七届董事会董事候选人，提交公司 2021
年第三次临时股东大会选举。
丁锐先生简历见附件。
2、审议通过了《关于注销回购专用证券账户中股份的议案》；
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有效的法律、法规、部门规章及自律规则的相关规定，同时考虑到资本市场变化及公司实际情况等因素，为维护公司价值和股东利益，公司拟将回购专用证券账户中回购的股份予以注销。同时提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层，在本次回购股份注销完成后，根据注销结果，在授权范围内办
理注册资本变更相关的工商变更手续。详 细 内 容 请 投 资 者 查 阅 已 刊 登 在
上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 的《关于注销回购股份的公告》（公告编号：
临 2021-041）。本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《上市公司治理准则》等法
律、法规，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改；并根据拟注销回购专用证券账户中股份完成后注册资本变更的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修改。同时提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层，在本次回购股份注销完成后，根据注销结果，在授权范围内对本次《公司章程》修改并办理相关工商变更手续。
详 细 内 容 请 投 资 者 查 阅 已 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 的《关于修改<公司章程><股东大会议事规则><投资管理制度>的公告》（公告编号：临 2021-042）。本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
4、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
详 细 内 容 请 投 资 者 查 阅 已 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 的《关于修改<公司章程><股东大会议事规则><投资管理制度>的公告》（公告编号：临 2021-042）。本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
5、审议通过了《关于修改投资管理制度的议案》；
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
详 细 内 容 请 投 资 者 查 阅 已 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 的《关于修改<公司章程><股东大会议事规则><投资管理制度>的公告》（公告编号：临 2021-042）。本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
6、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
详 细 内 容 请 投 资 者 查 阅 已 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公 告编号：临2021-043）。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二一年八月六日
附件：第七届董事会董事候选人丁锐先生简历
丁锐先生简历
丁锐，男，汉族，1965 年 11 月出生，中共党员，本科学历，农学学士。
曾任市委组织部组织科、组织员室科员，副科级干事；市委组织部综合干部科副科长、主任科员；市委组织部组织科科长；市委组织部机关干部处处长；市编委办副主任、市人事局党组成员；市人事局副局长；市农业机械管理局局长；市人民政府副秘书长；市水利局局长、省云台山风景名胜区党工委委员。
现任连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记，连云港港口集团有限公司董事长、党委书记。
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