601008 沪市 连云港

  证券代码：601008    证券简称：连云港      公告编号：临2020-063

          江苏连云港港口股份有限公司

        第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2020 年 12 月 3 日以书面形
式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第五次会议的
通知，并于 2020 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开了本次会议。董事会共有 9
名董事，实际表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  本次会议审议通过如下议案：

  1、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；

  同意：9 票；      反对：0 票；      弃权：0 票

  根据总经理提名，提名委员会审查，董事会同意聘任徐云女士为公司财务总监，任期自本决议作出之日起至本届董事会届满日止。

  2、审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

  关联董事李春宏、王新文、尚锐、毕薇薇、杨彦文回避表决。

  同意：4 票；      反对：0 票；      弃权：0

    特此公告。

                                    江苏连云港港口股份有限公司董事会
                                          二〇二〇年十二月十五日