证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：2020-025
江苏连云港港口股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼
2316 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 574,187,652
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.4934
(四) 股东大会表决方式，主持情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由董事长李春宏主持
召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事沈红波因工作原因请假，未出席本
次现场会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书沙晓春出席了本次现场会议；高管顾守宇、武宜友列席了本次现
场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 574,187,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 574,187,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 574,187,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2019 年度董事会审计委员会履职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 574,187,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 574,187,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 574,187,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于董事 2019 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 574,187,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：2019 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 574,187,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：2019 年度社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 574,187,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 574,187,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 574,187,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2019 年度日常关联交易执行情况和 2020 年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,915,623 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：2020 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 574,187,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：2020 年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 574,187,652 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于聘任 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
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