证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2019-012
江苏连云港港口股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）于2019年3月12日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第十九次会议的通知，并于2019年3月22日在连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室以现场方式召开了本次会议。应出席会议的董事9人，实际出席现场会议并表决董事7人，董事尚锐先生委托董事长李春宏先生代为表决，独立董事张连起先生通过传真方式参与了本次会议。公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席了本次会议。
会议由董事长李春宏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《2018年度总经理工作报告》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》；
本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2018年度董事会审计委员会履职报告》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了标准无保留意见的上会师报字（2019）第1140号《审计报告》。
《审计报告》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2018年度利润分配预案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
董事会同意公司拟以实施利润分配的股权登记日的股本总数，扣减回购专用证券账户中的股份10,916,912股，每10股分配0.1元现金红利。
另，根据证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，截至报告期末公司已实施股份回购金额（不含交易费用等）888.99万元视同现金分红，纳入年度现金分红的相关比例计算。
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于高级管理人员2018年度薪酬的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
9、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
上会会计师事务所对公司截至2018年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了审计，出具了上会师报字（2019）第1144号《内部控制审计报告》。
《2018年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
10、审议通过了《2018年度社会责任报告》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
11、审议通过了《2018年年度报告及摘要》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
2018年年度报告全文和摘要已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关
关联董事李春宏、王新文、尚锐、徐卫、毕薇薇回避表决。
同意：4票； 反对：0票； 弃权：0票
本关联事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《日常关联交易公告》（公告编号：临2019-015）。
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
13、审议通过了《2019年度生产经营工作计划》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
14、审议通过了《2019年度财务预算方案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
15、审议通过了《2019年度投资计划》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2019年度财务报告和内部控制审计工作，共支付费用68万元，聘期为一年。
本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2019-016）。
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
17、审议通过了《关于向金融机构申请贷款额度的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
18、审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
董事会同意2019年使用闲置资金最高额度不超过人民币6亿元购买保本型短期理财产品，在上述额度内资金可以循环投资、滚动使用。
本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用闲置自有资金理财的公告》（公告编号：临2019-017）。
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
19、审议通过了《关于追溯调整2018年度期初数及上年同期数的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
2018年公司完成了增资控股连云港港口集团财务有限公司事项。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并流量表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
董事会同意根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，对2018年年初合并资产负债表以及2018年度合并利润表、合并现金流量表的比较报表相关项目进行了追溯调整。
本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于同一控制下企业合并追溯调整2018年度期初数及上年同期数的公告》（公告编号：临2019-018）。
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
2018年年度股东大会召开的相关情况请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-014）。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十三日
