证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2008－017
江苏连云港港口股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
公司监事会及全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年7月8日以书面形式或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第五次会议的通知，并于 2008年7月18日在连云区海棠北路188号蔚蓝海岸国际大酒店以现场会议方式召开了本次会议，会议应参与表决的监事5人，监事顾正龙先生因出差委托监事黄志海先生代为表决，实际参与表决的监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议通过以下决议：
一、审议通过了《关于与益海（连云港）粮油工业有限公司签署港口装卸服务协议的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
公司董事陈光平女士在益海（连云港）粮油工业有限公司担任董事，因此公司与该公司存在关联关系。监事会同意公司按同类业务定价标准为该公司提供港口装卸、堆存、港务管理等服务并签署《港口装卸服务协议》，预计每年交易金额不超过7500万元（不超过公司最近经审计净资产的5%）。
二、审议通过了《关于与中国连云港外轮代理有限公司签署港口装卸服务协议的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
中国连云港外轮代理有限公司需要本公司为其提供港口装卸、堆存、港务管理等服务。本公司控股股东连云港港口集团有限公司董事黄诚先生在该公司担任副董事长，由此该公司与本公司构成关联关系。
监事会同意公司按同类业务定价标准为该公司提供港口装卸、堆存、港务管理等服务并签署《港口装卸服务协议》，预计每年交易金额不超过7500万元（不超过公司最近经审计净资产的5%）。
三、审议通过了《关于〈控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告〉的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司监事会
2008年7月19日
