证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2019-007号
金陵饭店股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：南京金陵饭店二期（亚太商务楼）3楼第3会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 150,165,698
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.0552
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李茜女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 150,164,69899.9993 1,000 0.0007 0 0.0000
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 150,164,69899.9993 1,000 0.0007 0 0.0000
3、议案名称：公司2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 150,164,69899.9993 1,000 0.0007 0 0.0000
4、议案名称：公司2018年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 150,164,69899.9993 1,000 0.0007 0 0.0000
5、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 150,164,69899.9993 1,000 0.0007 0 0.0000
6、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 150,164,59899.9992 1,100 0.0008 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年
度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 150,164,69899.9993 1,000 0.0007 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年
度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 150,164,69899.9993 1,000 0.0007 0 0.0000
9、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 25,650,84399.9961 1,000 0.0039 0 0.0000
10、 议案名称：关于选举陶彬彦先生为公司非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 150,164,69899.9993 1,000 0.0007 0 0.0000
11、 议案名称：关于选举周俭骏先生为公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 150,164,59899.9992 1,100 0.0008 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例
（%）
6 公司2018年度利润分 25,650,743 99.9957 1,100 0.0043 0 0.0000
配预案
7 关于续聘中兴华会计 25,650,843 99.9961 1,000 0.0039 0 0.0000
师事务所（特殊普通合
伙）为公司2019年度
财务审计机构的议案
8 关于续聘中兴华会计 25,650,843 99.9961 1,000 0.0039 0 0.0000
师事务所（特殊普通合
伙）为公司2019年度
内部控制审计机构的
议案
9 关于公司2019年度日 25,650,843 99.9961 1,000 0.0039 0 0.0000
常关联交易预计情况
的议案
10 关于选举陶彬彦先生 25,650,843 99.9961 1,000 0.0039 0 0.0000
为公司非独立董事的
议案
11 关于选举周俭骏先生 25,650,743 99.9957 1,100 0.0043 0 0.0000
为公司独立董事的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（或股东代表）所持
表
