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601007 沪市 金陵饭店


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601007:金陵饭店第五届董事会第二十二次会议决议公告

公告日期:2018-03-02

  证券代码:601007    证券简称:金陵饭店    公告编号:临2018-006号

                      金陵饭店股份有限公司

          第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     金陵饭店股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2018年2月28日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应出席董事10名,实际出席董事10名。会议由董事长李茜女士主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     经与会董事审议,会议通过了以下议案:

    一、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》

    表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

    表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》

    表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

    表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

    五、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

    经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度公司合并报表归

属于母公司所有者的净利润为 103,477,134.30元;母公司净利润为

96,942,724.98元。根据《公司法》及本公司《章程》的规定,按照母公司2017

年度净利润的10%提取法定公积金9,694,272.50元,加上以往年度母公司滚存

未分配利润534,617,856.94元,减去派发2016年度现金红利3600万元,本年

度末可供全体股东分配的利润为585,866,309.42元。

    考虑到公司发展的资金需求及股东利益,公司拟定2017年度利润分配预案

为:以2017年末总股本30000万股为基数,每10股派发现金红利2.40元(含

税),本次派发现金红利共计7200万元,剩余未分配利润转存以后年度分配。

    2017年末,公司资本公积金为410,457,643.81元。公司拟定2017年度不

以资本公积金转增股本。

    全体独立董事发表独立意见并同意该议案。

    表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

    六、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》

     同意继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务

审计机构,聘期一年;提请股东大会授权董事会授权经营层根据2018年度财务

审计工作量,并参考上一年度费用标准,决定其2018年度财务审计费用。

     全体独立董事发表独立意见并同意该议案。

     表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

    七、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构的议案》

     同意继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部

控制审计机构,聘期一年;提请股东大会授权董事会授权经营层根据2018年度

内控审计工作量,并参考上一年度费用标准,决定其2018年度内控审计费用。

     全体独立董事发表独立意见并同意该议案。

     表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

    八、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》

    公司关联董事李茜女士、胡明先生回避了对该议案的表决。

    全体独立董事发表独立意见并同意该议案。

    表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

    具体内容详见公司披露的《关于2018年度日常关联交易预计情况公告》(临

2018-007号)。

    九、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

    表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

    具体内容详见公司披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》(临

2018-008号)。

    十、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2017年度内部控制评价报告》全体独立董事发表独立意见并同意该报告。

    表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

    十一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2017年度社会责任报告》

    表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

    十二、审议通过了《关于继续授权公司经营层短期投资权限的议案》

    为了提高公司资金使用效率,实现股东利益最大化,在保证公司正常经营和投资项目资金需求的条件下,董事会继续授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资,金额不超过2亿元,在授权额度内可以滚动使用。

    授权范围为:以公司名义进行一级市场新股和债券申购,债券投资,购买货币型基金、低风险金融机构理财产品、集合资产管理产品、混合型公募基金,全部收益归公司所有。前述投资资金不得直接用于二级市场股票投资,不得影响公司正常经营和投资项目资金需求。具体投资管理办法由公司经营层负责制订并操作。授权期限自2018年2月28日至2020年4月30日。

    表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

    十三、审议通过了《关于公司召开2017年度股东大会的议案》

    会议召开的时间、地点详见公司披露的《关于召开2017年年度股东大会的

通知》(临2018-009号)。

    表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

    上述第二至第九项议案须提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

                                         金陵饭店股份有限公司董事会

                                                 2018年3月2日