证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2020-022
大秦铁路股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广
场
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 595
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,522,799,446
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 84.2333
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合
《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。大会由公
司董事长程先东先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人,独立董事李孟刚、陈磊因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 7 人，出席 5 人,监事刘兴武、宋建中因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书张利荣女士出席本次会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,484,522,790 99.6943 7,002,701 0.0559 31,273,955 0.2498
2、 议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,484,028,790 99.6903 7,215,601 0.0576 31,555,055 0.2521
3、 议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司 2019 年度财务决算及 2020 年度预算
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,484,330,476 99.6928 7,418,701 0.0592 31,050,269 0.2480
4、 议案名称：关于大秦铁路股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,489,903,779 99.7373 3,835,601 0.0306 29,060,066 0.2321
5、 议案名称：关于大秦铁路股份有限公司 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,484,536,290 99.6944 7,001,601 0.0559 31,261,555 0.2497
6、 议案名称：关于续聘年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,438,253,804 99.3248 50,551,214 0.4036 33,994,428 0.2716
7、 议案名称：关于续聘年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,454,382,400 99.4536 38,107,594 0.3043 30,309,452 0.2421
8、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,308,460,027 98.2884 182,753,853 1.4593 31,585,566 0.2523
9、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案（逐项表决）
9.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,078,531,008 91.8770 242,010,487 7.2226 30,164,415 0.9004
9.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,078,219,417 91.8677 242,281,787 7.2307 30,204,706 0.9016
9.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,078,434,317 91.8742 241,953,087 7.2209 30,318,506 0.9049
9.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,078,559,317 91.8779 241,828,087 7.2172 30,318,506 0.9049
9.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,078,544,817 91.8774 241,808,187 7.2166 30,352,906 0.9060
9.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,078,544,817 91.8774 241,806,587 7.2165 30,354,506 0.9061
9.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,078,390,117 91.8728 241,961,287 7.2212 30,354,506 0.9060
9.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,078,401,717 91.8732 241,949,687 7.2208 30,354,506 0.9060
9.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,078,398,017 91.8731 241,953,387 7.2209 30,354,506 0.9060
9.10 议案名称：转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,078,243,217 91.8684 241,956,387 7.2210 30,506,306 0.9106
9.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对
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