证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临 2020-005】
大秦铁路股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大秦铁路股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2020 年 4 月 27 日在山
西省太原市太铁广场以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2020 年 4 月
16 日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议符合《中华人民共和
国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议
事规则》等有关规定。
本次会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议由董事长程先东先生主
持。公司监事及高级管理人员列席会议。
大秦铁路股份有限公司第五届董事会第十七次会议通过以下议案：
议案一、关于《大秦铁路股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》的议案
报告包括 2019 年度工作回顾和 2020 年经营目标及重点工作等内容。
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
议案二、关于《大秦铁路股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
报告包含 2019 年董事会工作情况回顾和 2020 年董事会工作展望等内容。
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
议案三、关于《大秦铁路股份有限公司 2019 年度社会责任报告》的议案
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内容详见 2020 年 4 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限
公司 2019 年度社会责任报告》。
议案四、关于《大秦铁路股份有限公司2019 年度内部控制评价报告》的议案
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内容详见 2020 年 4 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限
公司 2019 年度内部控制评价报告》。
议案五、关于《大秦铁路股份有限公司2019 年度内部控制审计报告》的议案
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内容详见 2020 年 4 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限
公司 2019 年度内部控制审计报告》。
议案六、关于《大秦铁路股份有限公司 2019 年度财务决算及 2020 年度预算报
告》的议案
报告包括 2019 年度主要财务指标、数据及 2020 年度预算情况等内容。
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
议案七、关于大秦铁路股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利
润 13,831,081,255 元。按照公司 2019 年末总股本计算，每股收益为 0.93 元。根据《大
秦铁路股份有限公司章程》规定，董事会向股东大会提交利润分配预案如下：
一、按照母公司实现的净利润提取法定盈余公积金 10%，即 1,383,108,125.50 元；
二、以 2019 年末公司总股本 14,866,791,491 股为基数，每股派现金股利 0.48 元
（含税）。共分配现金股利人民币 7,136,059,915.68 元，当年剩余未分配利润结转到下年度。
本年度公司不进行公积金转增股本。
公司独立董事已就此发表意见。详见上海证券交易所网站。
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
议案八、关于《大秦铁路股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》的议案
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内容详见 2020 年 4 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限
公司 2019 年年度报告》《大秦铁路股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
议案九、关于《大秦铁路股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》的议案
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内容详见 2020 年 4 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限
公司 2019 年度独立董事述职报告》。
公司 2019 年年度股东大会将听取《大秦铁路股份有限公司 2019 年度独立董事
述职报告》。
议案十、关于《大秦铁路股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报
告》的议案
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内容详见 2020 年 4 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限
公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
议案十一、关于《大秦铁路股份有限公司 2020 年第一季度报告》的议案
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内容详见 2020 年 4 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限
公司 2020 年第一季度报告》。
议案十二、关于预计 2020 年度日常关联交易金额的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，公司按照与中国国家铁路集团有限公司续签的《综合服务框架协议》约定，对 2020 年度日常关联交易金额进行预计。
公司董事会审计委员会（关联交易控制决策委员会）已审议该事项，同意提交董事会审议。独立董事亦对该事项进行了事前认可，并发表独立意见。详见上海证
券交易所网站。
程先东先生、毕守锋先生为关联董事，回避表决。
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内容详见 2020 年 4 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限
公司日常关联交易 2019 年度完成及 2020 年度预计公告》。
议案十三、关于《中国铁路财务有限责任公司 2019 年度风险评估报告》的议
案
根据中国证监会关于上市公司与集团财务公司关联交易的相关规定，出具了《中国铁路财务有限责任公司 2019 年度风险评估报告》。中国铁路财务有限责任公司成立至今，严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，在风险管理方面不存在重大缺陷，也不存在其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
公司独立董事已就此发表意见。详见上海证券交易所网站。
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内容详见 2020 年 4 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《中国铁路财务有限
责任公司风险评估报告》
议案十四、关于续聘年度财务报告审计机构的议案
公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会；公司独立董事已就该事项发表了同意意见。详见上海证券交易所网站。
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
内容详见 2020 年 4 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限
公司关于续聘 2020 年度财务报告审计机构的公告》。
议案十五、关于续聘年度内部控制审计机构的议案
公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会；公司独立董事已就该事项发表了同意意见。详见上海证券交易所网站。
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内容详见 2020 年 4 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限
公司关于续聘 2020 年度内部控制审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
议案十六、关于董事会换届选举非独立董事的议案
公司第五届董事会于 2017 年 5 月 19 日选举产生，根据《中华人民共和国公司
法》《大秦铁路股份有限公司章程》有关规定,第五届董事会将于 2020 年 5 月 18 日
任期届满。公司控股股东中国铁路太原局集团有限公司提名程先东先生、毕守锋先生、韩洪臣先生、田惠民先生、张利荣女士、杨文胜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历见附件一）
职工代表董事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。
公司独立董事已就此发表意见。详见上海证券交易所网站。
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
议案十七、关于董事会换届选举独立董事的议案
公司第五届董事会于 2017 年 5 月 19 日选举产生，根据《中华人民共和国公司
法》《大秦铁路股份有限公司章程》有关规定,第五届董事会将于 2020 年 5 月 18 日
任期届满。董事会提名委员会提名李孟刚先生、杨万东先生、昝志宏先生、陈磊先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历见附件二）
李孟刚先生、杨万东先生、昝志宏先生、陈磊先生符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规要求，具备在上市公司担任独立董事的任职资格。
公司独立董事已就此发表意见。详见上海证券交易所网站。
独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站。
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
议案十八、关于不再聘任关柏林先生为公司总经理的议案
因年龄原因，董事会不再聘任关柏林先生为公司总经理。
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
议案十九、关于聘任韩洪臣先生为公司总经理的议案
根据《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，经董事长程先东先生提名，董事会聘任韩洪臣先生为公司总经理。
公司独立董事已就此发表意见。详见上海证券交易所网站。
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内容详见 2020 年 4 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限
公司关于聘任韩洪臣先生为公司总经理的公告》。
议案二十、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，经董事会对公司的
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