证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2019-012】
大秦铁路股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大秦铁路股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2019年4月23日在太
铁广场召开，会议通知于2019年4月12日以书面和电子邮件形式送达各位董事
及监事。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规
定。
本次会议应到董事11人，实到11人。本次会议由董事长程先东先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。
大秦铁路股份有限公司第五届董事会第十二次会议通过以下议案：
议案一、关于《大秦铁路股份有限公司2018年度总经理工作报告》的议案：报告包括2018年度工作回顾”和“2019年经营目标及主要工作”两部分。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
议案二、关于《大秦铁路股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案：报告包含2018年董事会工作情况回顾和2019年董事会工作展望。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
议案三、关于《大秦铁路股份有限公司2018年度社会责任报告》的议案
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2018年度社会责任报告》。
议案四、关于《大秦铁路股份有限公司2018年度内部控制评价报告》的议案
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
议案五、关于《大秦铁路股份有限公司2018年度内部控制审计报告》的议案
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。
议案六、关于《大秦铁路股份有限公司2018年度财务决算及2019年度预算报告》的议案：报告包括2018年度主要财务指标、数据及2019年度预算情况等。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
议案七、关于大秦铁路股份有限公司2018年度利润分配方案的议案：经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润14,155,573,527元。按照公司2018年末总股本计算，每股收益为0.95元。根据《大秦铁路股份有限公司章程》规定，董事会向股东大会提交利润分配预案如下：
一、按照母公司实现的净利润提取法定盈余公积金10%，即1,415,557,352.70元；
二、以2018年末公司总股本14,866,791,491股为基数，每股派现金股利0.48元（含税）。共分配现金股利人民币7,136,059,915.68元，当年剩余未分配利润结转到下年度。
本年度公司不进行公积金转增股本。
公司独立董事已就此发表意见。详见上海证券交易所网站。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
议案八、关于《大秦铁路股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2018年年度报告及摘要》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
议案九、关于《大秦铁路股份有限公司2018年度独立董事述职报告》的议案
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
公司2018年年度股东大会将听取《大秦铁路股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
议案十、关于《大秦铁路股份有限公司2018年度董事会审计委员会年度履职情况报告》的议案
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2018年度董事会审计委员会年度履职情况报告》。
议案十一、关于《大秦铁路股份有限公司2019年第一季度报告》的议案
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2019年第一季度报告》。
议案十二、关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
议案十三、关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案：
根据《中华人民共和国公司法》和《大秦铁路股份有限公司章程》的有关规定，会议决议聘任张利荣女士为公司副总经理兼董事会秘书。（张利荣女士简历附后）
公司独立董事已就此发表同意的审核意见。详见上海证券交易所网站。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
议案十四、关于聘任公司董事会证券事务代表的议案：会议决议聘任丁一先生担任公司董事会证券事务代表。（丁一先生简历附后）
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
议案十五、关于预计2019年度日常关联交易金额的议案：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司日常关联交易决策指引》、《公司章程》等相关规定，公司对2019年度日常关联交易金额预计。
公司董事会审计委员会（关联交易控制决策委员会）已审议该事项，同意提交董事会审议。独立董事亦对该事项进行了事前认可，并发表独立意见。详见上海证券交易所网站。
程先东先生、毕守锋先生为关联董事，回避表决。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司日常关联交易2018年度完成及2019年度预计公告》。
议案十六、关于《中国铁路财务有限责任公司2018年度风险评估报告》的议案：根据中国证监会关于上市公司与集团财务公司关联交易的相关规定，出具了《中国铁路财务有限责任公司2018年度风险评估报告》。财务公司成立至今，严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，在风险管理方面不存在重大缺陷，也不存在其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》
议案十七、关于续聘年度财务报告审计机构的议案：会议决议2019年度继续聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务报告审计机构，2019年度审计费用预算为860万元。
公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会；公司独立董事已就该事项发表了同意意见。详见上海证券交易所网站。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
议案十八、关于续聘内部控制审计机构的议案：会议决议2019年度继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内部控制审计机构，2019年度审计费用预算为350万元。
公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会；公司独立董事已就该事项发表了同意意见。详见上海证券交易所网站。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
议案十九、关于召开公司2018年年度股东大会的议案：会议决议于2019年5月22日，通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2018年年度股东大会。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2019年4月25日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
董事会
2019年4月25日
附件一：
张利荣女士简历
张利荣：1972年11月出生，女，中国国籍，大学本科学历，高级经济师，现任公司董事会办公室主任、董事会证券事务代表。张女士1992年8月至2004年11月，历任大同铁路分局湖东供电段材料员、分局办公室秘书、秘书组组长；2004年11月至2006年4月任大秦铁路股份有限公司总经理工作部副主任部员、主任部员、副部长；2006年4月至2011年1月任大秦铁路股份有限公司董事会证券事务代表；自2011年1月起，任大秦铁路股份有限公司董事会办公室主任、董事会证券事务代表。
附件二：
丁一先生简历
1981年6月出生，男，中国国籍，大学本科学历，经济师，现任大秦铁路股份有限公司董事会办公室副主任。2005年3月至2014年6月，历任大秦铁路股份有限公司董事会秘书办公室部员、总经理工作部部员，董事会办公室副主任部员、主任部员。自2014年6月起，任大秦铁路股份有限公司董事会办公室副主任。
