证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2008-002】
大秦铁路股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告
大秦铁路股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2008年4月1日在山西太原迎泽南街19号太原铁道大厦召开，会议应到董事11名，实到10人, 未到董事周春生先生委托董事于长春先生代为出席并对董事会通知所列全部议案进行表决。出席人数符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
大秦铁路股份有限公司第一届董事会第二十次会议通过以下议案：
1．《关于购置3000辆C80B型运煤专用敞车的议案》：会议决议购置3000辆C80B型运煤专用敞车，预计支出约16.5亿元。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
2．《关于购置360台HXD型大功率交流传动电力机车的议案》：HXD型大功率机车采用交-直-交传动、微机控制、再生制动等先进技术，整车功率达到9600kW以上，代表了世界牵引动力的发展方向，在大秦线进行了运行考核试验并取得成功。HXD型大功率在考核试验中表现出牵引功率大、运输效率高、安全保障性强、节电环保性能优越等特点，符合大秦线重载运输的特定要求，符合公司发展战略，能为公司持续运输增量提供有力保障。鉴于此，会议决议根据公司运输生产需要购置360台HXD型大功率交流传动电力机车。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
3．《关于360台HXD型大功率交流传动电力机车委托购置合同的议案》：会议决议委托北京铁路局采购360台HXD型大功率交流传动电力机车。
根据初步测算，需购置的360台HXD型大功率机车合同价款及印花税共计人民币82亿元及欧元6.53亿元、美元0.37亿元对应的人民币（不含进口关税及增值税），汇率按对外支付时的实际汇率计算。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
4．《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》：会议决议向相关金融机构申请总额为人民币150亿元的综合授信额度并在此额度内向相关金融机构贷款以满足资本项目支出的资金需求；提请股东大会授权公司董事会，可根据现金流情况，资金支出需求，在不超过150亿元授信额度内，对贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等相关事宜做出决定并签署相关协议。上述授权期限至公司2008年年度股东大会止。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
5．《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》：会议决议于2008年4月18日召开公司2008年第一次临时股东大会，对下列事项进行审议：
（1）关于购置360台HXD型大功率交流传动电力机车的议案
（2）关于360台HXD型大功率交流传动电力机车委托购置合同的议案
（3）关于申请银行综合授信额度及授权董事会办理具体事宜的议案
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
2008年四月三日
