601005 沪市 重庆钢铁

证券代码：601005            股票简称：重庆钢铁            公告编号：2024-038

        重庆钢铁股份有限公司

            Chongqing Iron & Steel Company Limited

                  （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

      第十届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、会议召开情况

  重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三次
会议于 2024 年 8 月 22 日以书面传签方式召开，经全体董事同意，
豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  本次审议并表决通过以下议案：

  （一）关于补选第十届董事会董事的议案

  补选王虎祥先生、匡云龙先生为公司第十届董事会董事。本议案已经董事会提名委员会审议通过，需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）关于聘任高级副总裁的议案

  经总裁提名，聘匡云龙先生任公司高级副总裁。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

  董事会提议 2024 年 9 月 19 日在公司召开 2024 年第一次临时股
东大会。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                重庆钢铁股份有限公司董事会
                                          2024 年 8 月 23 日