601005 沪市 重庆钢铁

证券代码：601005                  股票简称：重庆钢铁              公告编号：2024-039

          重庆钢铁股份有限公司

                        ChongqingIron&SteelCompanyLimited

                      （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

            关于董事会秘书辞职的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  2024 年 8 月 21 日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）董事会收
到邹安先生提交的书面辞职报告。

  邹安先生因工作调整，向第十届董事会辞去董事、战略委员会委员、高级副总裁、首席财务官（财务负责人）、总法律顾问、董事会秘书、联席公司秘书等职务。

  邹安先生确认与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦无任何有关辞任的其他事宜须提请公司及股东注意。邹安先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

  根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，邹安先生的辞职报告自送达董事会之日起生效；其辞职不会导致董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司正常运行。根据法律法规及《公司章程》的有关规定，在公司聘任新的董事会秘书前，将由总裁孟文旺先生代行董事会秘书职责。公司将按照法定程序尽快完成财务负责人、总法律顾问、董事会秘书、联席公司秘书等的聘任工作。


  邹安先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对邹安先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                        重庆钢铁股份有限公司董事会
                                                  2024 年 8 月 23 日