601005 沪市 重庆钢铁

证券代码：601005            股票简称：重庆钢铁            公告编号：2022-035
        重庆钢铁股份有限公司

            Chongqing Iron & Steel Company Limited

                  （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

      第九届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、会议召开情况

  重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十九
次会议于 2022 年 11 月 21 日以书面方式召开，会议通知已于 2022
年 11 月 16 日发出。本次会议由宋德安副董事长召集，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议以书面方式召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  本次会议审议并表决通过以下议案：

  （一）关于 2022年固定资产投资项目计划调整的议案

  表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

  （二）关于选举谢志雄先生为董事长的议案

  董事会选举谢志雄先生任公司董事长，任期同第九届董事会。
  表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

  （三）关于聘孟文旺先生任总裁的议案

  全体独立董事对本议案发表了独立意见。

  表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

  （四）关于补选孟文旺先生为第九届董事会董事的议案


  补选孟文旺先生为公司第九届董事会董事，任期同第九届董事会。

  全体独立董事对本议案发表了独立意见。本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

  （五）关于调整董事会战略委员会成员的议案

  董事会战略委员会成员调整为：谢志雄、宋德安、赖晓敏、孟文旺（候选董事）、邹安、周平，谢志雄任战略委员会主席。

  其中孟文旺先生的任职须待公司股东大会选举其为第九届董事会董事后生效。

  表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

  （六）关于召开 2022年第二次临时股东大会的议案

  表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。

  特此公告。

                                重庆钢铁股份有限公司董事会
                                          2022年 11月 22日