证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2022-006
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十次
会议于 2022 年 3 月 30 日在公司以现场和视频相结合的方式召开，
会议通知已于 2022 年 3 月 16 日以书面方式发出。本次会议由张文
学董事长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中委托出席 1 名，周平董事因工作原因不能亲自出席本次会议，已委托宋德安副董事长代为出席并表决）。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议听取了公司总裁工作报告、关于与宝武集团财务有限责任公司存款贷款等金融业务的风险评估报告、董事会审计委员会履职报告和独立董事履职报告。本次会议审议并表决通过以下议案：
（一）关于 2021年计提资产减值准备及资产处置的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。
（二）2021年度财务决算报告
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）2021年年度报告（全文及摘要）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）2021年度利润分配方案
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于公司股东的净利润为 21.73 亿元，截至 2021 年年末未分配利润为-66.13 亿元。由于公司 2021 年年末未分配利润为负值，建议公司 2021年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。
（五）2021年度董事会报告
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（六）2021年度内部控制自我评价报告
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。
（七）2021年环境、社会及管治报告
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（八）2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。
（九）2022年固定资产投资项目计划议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十）关于 2022年对外捐赠的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（十一）关于 2022年度计划预算的议案
2022 年度，公司计划实现铁产量 722 万吨、钢产量 712 万吨、
材产量 700万吨、营业收入：420亿元。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
以上第（二）、（三）、（四）、（五）、（十一）项议案及《2021年度独立董事履职报告》提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2022年 3月 31日
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