601005 沪市 重庆钢铁

证券代码：601005            股票简称：重庆钢铁            公告编号：2022-003
        重庆钢铁股份有限公司

            Chongqing Iron & Steel Company Limited

                  （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

      第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、会议召开情况

  2022年 3月 18日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第九次会议以书面方式召开，会议由董事长张文学先生提议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  本次会议审议并表决通过以下议案：

  （一）2021年度全面风险管理报告

  表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

  （二）关于聘任公司总法律顾问的议案

  根据总裁提名，董事会聘邹安先生任公司总法律顾问。

  全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

  特此公告。

                                重庆钢铁股份有限公司董事会
                                            2022年 3月 19日