601005 沪市 重庆钢铁

证券代码：601005            股票简称：重庆钢铁            公告编号：2021-061
        重庆钢铁股份有限公司

            Chongqing Iron & Steel Company Limited

                  （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

      第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、会议召开情况

  2021年 8月 20日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第一次会议以书面方式召开，本次会议由董事张文学先生提议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议以书面方式签署符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  本次会议审议并表决通过以下议案：

  （一）关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案

  董事会选举张文学先生为公司第九届董事会董事长，选举宋德安先生为公司第九届董事会副董事长。

  表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

  （二）关于任命公司第九届董事会专门委员会成员的议案

  1. 董事会任命张文学、宋德安、谢志雄、赖晓敏、邹安、周平六位先生为第九届董事会战略委员会委员，任命张文学先生为主席。

  2. 董事会任命张金若、周平、盛学军、郭杰斌四位先生为第九届董事会审计委员会委员，任命张金若先生为主席。


  3. 董事会任命盛学军、宋德安、张金若、郭杰斌四位先生为第九届董事会提名委员会委员，任命盛学军先生为主席。

  4. 董事会任命郭杰斌、宋德安、盛学军、张金若四位先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任命郭杰斌先生为主席。

  表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

  （三）关于公司与四川德胜订立 2021 年《供应协议》暨关联交易的议案

  关联董事宋德安先生、周平先生回避表决本议案。全体独立董事事前认可本议案，对本议案发表了独立意见。

  表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

  特此公告。

                                重庆钢铁股份有限公司董事会
                                            2021年 8月 21日