601005 沪市 重庆钢铁

证券代码：601005            股票简称：重庆钢铁            公告编号：2021-041
        重庆钢铁股份有限公司

            Chongqing Iron & Steel Company Limited

                  （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

    第八届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、会议召开情况

  2021年 6月 11日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议以书面方式召开，本次会议由董事长刘建荣先生提议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议以书面方式签署符合有关法律、法规及公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  本次会议审议并表决通过以下议案：

  （一）关于聘任公司高级管理人员的议案

  董事会聘谢志雄先生任公司总裁，姚小虎先生任公司高级副总裁；董事会聘邹安先生任公司董事会秘书和联席公司秘书。

  表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

  （二）关于购买长寿钢铁资产的关联交易议案

  表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

  关联董事刘建荣先生、宋德安先生、周平先生回避表决本议案。全体独立董事事前认可本议案，对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

  （三）关于公司向 7 家金融机构申请 65.5 亿元人民币综合授信
额度的议案

  表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

  特此公告。

                                重庆钢铁股份有限公司董事会
                                            2021年 6月 12日