601005 沪市 重庆钢铁

证券代码：601005            股票简称：重庆钢铁            公告编号：2021-001
        重庆钢铁股份有限公司

            Chongqing Iron & Steel Company Limited

                  （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

      关于修改公司章程及其附件的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021年 1月 11日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修改公司章程及其附件的议案》，具体内容如下：

  为提高公司内部治理效率，根据实际情况，公司对《重庆钢铁股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）及其附件《重庆钢铁股份有限公司股东大会议事规则》（简称“《股东大会议事规则》”）、《重庆钢铁股份有限公司董事会议事规则》（简称“《董事会议事规则》”）、《重庆钢铁股份有限公司监事会议事规则》（简称“《监事会议事规则》”）部分条款进行修改，修改后的《公司章程》及其附件符合 A 股及 H 股上市公司适用的相关法律及行政法规。本次《公司章程》修改条文如下：

 序号                原条款                            修改后条款

 1    第四条  公司的法定代表人是公司总经  第四条  公司的法定代表人是公司董事
      理。                                长。

      第八条  本章程所称其他高级管理人员  第八条  本章程所称其他高级管理人员
 2    是指公司的副经理、董事会秘书、财务  是指公司的高级副总裁、董事会秘书、
      负责人。                            财务负责人。

      第一百四十条  公司党组织发挥领导核  第一百四十条  公司党组织发挥领导作
 3    心和政治核心作用，围绕把方向、管全  用，围绕把方向、管大局、保落实开展
      局、保落实开展工作。保证监督党和国  工作。保证监督党和国家的方针政策在


      家的方针政策在本公司的贯彻执行；支  本公司的贯彻执行；支持股东大会、董
      持董事会、监事会和经理层依法行使职  事会、监事会依法行使职权；全心全意
      权；全心全意依靠职工群众，支持职工  依靠职工群众，支持职工代表大会开展
      代表大会开展工作；参与公司重大问题  工作；参与公司重大问题的决策；加强
      的决策；加强党组织的自身建设，领导  党组织的自身建设，领导公司思想政治
      公司思想政治工作、精神文明建设和工  工作、精神文明建设和工会、共青团等
      会、共青团等群众组织。              群众组织。

      第一百四十一条  党委会研究决策以下  第一百四十一条  党委会审议决策以下
      重大事项：                          重大事项：

      （三）按照管理权限监督企业人员任  （三）坚持党管干部原则与董事会或总
      免、奖惩事项，或按一定程序向董事  裁依法行使用人权相结合。上级党委对
 4    会、总经理推荐人选，对董事会或总经  董事会或总裁提名的人选进行酝酿考察
      理提名的人选进行酝酿并提出意见和建  并提出意见建议，或按一定程序向董事
      议；                                会、总裁推荐人选；对董事会或总裁提
                                          名的人选进行酝酿并提出意见和建议；
                                          会同董事会考察拟任者，集体研究提出
                                          意见建议；

      第一百四十二条  党委会参与决策以下  第一百四十二条  党委会研究讨论以下
 5    重大事项：                          重大事项：

      （十一）其他应由党委会参与决策的事  （十一）其他应由党委会研究讨论的事
      项。                                项。

      第一百四十五条  党委会建立公司重大  第一百四十五条  党委会建立公司重大
      决策执行情况督查制度，定期开展督促  决策执行情况督查制度，定期开展督促
      检查，对公司不符合党的路线方针政策  检查，对公司不符合党的路线方针政策
 6    和国家法律法规、不符合中央和市委要  和国家法律法规、不符合中央和上级党
      求的做法，党委会要及时提出纠正意  委要求的做法，党委会要及时提出纠正
      见，得不到纠正的要及时向上级党组织  意见，得不到纠正的要及时向上级党组
      报告。                              织报告。

      第一百八十六条  公司董事或除公司总  第一百八十六条  公司董事或高级管理
      经理、财务总监外的其他高级管理人员  人员可以兼任公司董事会秘书，公司聘
      可以兼任公司董事会秘书，公司聘请的  请的会计师事务所的会计师不得兼任公
      会计师事务所的会计师不得兼任公司秘  司秘书。当董事会秘书由董事兼任时，
 7    书。当董事会秘书由董事兼任时，如某  如某一行为应当由董事及秘书分别作
      一行为应当由董事及秘书分别作出，则  出，则该兼任董事及董事会秘书的人不
      该兼任董事及董事会秘书的人不得以双  得以双重身份作出。

      重身份作出。                        公司设证券事务代表，协助董事会秘书
      公司设证券事务代表，协助董事会秘书  履行职责。

      履行职责。

      第一百九十六条  总经理、副总经理及  第一百九十六条  总裁、高级副总裁及
      其他高级管理人员可以在任期届满以前  其他高级管理人员可以在任期届满以前
 8    提出辞职，总经理、副总经理及其他高  提出辞职，总裁、高级副总裁及其他高
      级管理人员辞职，应提前 3 个月书面通  级管理人员辞职，应提前书面通知董事
      知董事会。                          会。

  除上述修改外，《公司章程》及其《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中涉及“总经理”及“副总经理”相关表述，均对应修改为“总裁”及“高级副总裁”。详见公司同日披露的《公司章程》及其《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

  上述修改需提交公司股东大会以特别决议案审议。

  特此公告。

                                重庆钢铁股份有限公司董事会
                                            2021年 1月 12日