证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2020-065
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十
一次会议于 2020 年 12 月 30 日在重庆以现场和电话会议相结合的方
式召开，会议通知已于 2020 年 12 月 25 日以书面方式发出。本次会
议由刘建荣董事召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中委托出席 1 名，宋德安副董事长因工作原因不能亲自出席本次会议，已委托周平董事代为出席并表决），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并表决通过以下议案：
（一）关于选举刘建荣先生为公司董事长的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）关于聘任公司高级管理人员的议案
根据董事长提名，董事会聘张文学先生任公司总经理；根据总经理提名，董事会聘张永忠先生任公司副总经理。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对高级管理人员候选人的提名、审议程序及候选人的任职资格进行了审查后，同意本议案并发表独立意见。
（三）关于选举张文学先生为公司董事的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对董事候选人的提名、审议程序以及董事候选人的任职资格进行审查后，同意本议案并发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（四）关于向金融机构申请综合授信的议案
因生产经营及发展需要，公司向上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司重庆分行、法国外贸银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司重庆分行申请综合授信。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）关于对重庆钢铁能源有限公司提供担保的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。
（六）关于公司 2020年度激励基金提取和运用的议案
根据 2020 年的经营及安全环保等相关情况，按公司 2020 年度
经审计后的合并报表利润总额（提取激励基金前）的 25%计提激励基金。上述激励基金总额的 50%用于员工持股计划，其余 50%用于现金激励。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（七）关于公司第四期员工持股计划及调整第一、二、三期员工持股计划权益分配方式的议案
因刘建荣董事、涂德令董事、邹安董事为员工持股计划参与对
象，故对本议案回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。
（八）关于召开公司 2021年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2020年 12月 31日
查看PDF原文
