证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2019-017
重庆钢铁股份有限公司
2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号重庆钢
铁会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2018年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 15
其中：A股股东人数 14
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,382,238,528
其中：A股股东持有股份总数 2,365,740,585
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 16,497,943
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.71
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 26.53
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.18
2019年第一次A股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,365,740,585
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决
权股份总数的比例（%） 28.23
2019年第一次H股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,697,943
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决
权股份总数的比例（%） 2.55
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集，公司董事长周竹平先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事张朔共先生因公未能出席本次会议；2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书孟祥云女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2018年年度股东大会：
1、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,363,983,385 99.931,757,200 0.07 0 0.00
H股 16,497,943 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计：2,380,481,328 99.931,757,200 0.07 0 0.00
2、议案名称：2018年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,363,983,385 99.931,757,200 0.07 0 0.00
H股 16,497,943 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计：2,380,481,328 99.931,757,200 0.07 0 0.00
3、议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,363,980,385 99.931,760,200 0.07 0 0.00
H股 16,497,943 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计：2,380,478,328 99.931,760,200 0.07 0 0.00
4、议案名称：2018年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,363,983,385 99.931,757,200 0.07 0 0.00
H股 16,497,943 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计：2,380,481,328 99.931,757,200 0.07 0 0.00
5、议案名称：2018年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,363,983,385 99.931,757,200 0.07 0 0.00
H股 16,497,943 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计：2,380,481,328 99.931,757,200 0.07 0 0.00
6、议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,363,983,385 99.931,757,200 0.07 0 0.00
H股 16,497,943 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计：2,380,481,328 99.931,757,200 0.07 0 0.00
7、议案名称：关于2019年度计划预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,363,983,385 99.931,757,200 0.07 0 0.00
H股 16,497,943 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计：2,380,481,328 99.931,757,200 0.07 0 0.00
8、议案名称：关于授予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,363,983,385 99.931,757,200 0.07 0 0.00
H股 16,497,943 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计：2,380,481,328 99.931,757,200 0.07 0 0.00
9、议案名称：关于授予董事会回购本公司股份的一般性授权的议案
9.01议案名称：授予董事会回购本公司A股股份的一般性授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
