证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2022-015
柳州钢铁股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十三次会
议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订》，并结合公司具体情况，对《公司章程》进行了修订。具体修订条款如下：
原章程 新章程
第二条 …… 第二条 ……
公司经广西壮族自治区人民政府“桂政函 公司经广西壮族自治区人民政府“桂政函
[2000]74 号”文批准，以发起方式设立；在广西 [2000]74 号”文批准，以发起方式设立；在广西
壮族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业 壮族自治区市场监督管理局注册登记，取得营业
执照，营业执照号：（企）4500001001249。 执 照 。 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91450200715187622B
无 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。
第十二条 公司的经营宗旨： 以人为本，充 第十三条 公司的经营宗旨： 坚持绿色发展，
分发挥职工的积极性和创造性，以钢铁生产为主 坚持走新型工业化的可持续发展之路，以科技创 体，多产业、多功能的发展框架，实现公司的战 新和技术进步为支撑，努力提升企业竞争力，积 略目标；以优质的产品，一流的服务树立品牌形 极履行社会责任，用一流的产品和服务为客户和 象；以提高效益为中心，使全体股东获得满意的 股东创造更大价值。
投资回报。
第十七条 公司的内资股，在中国证券登记 第十八条 公司发行的股份，在中国证券登
结算有限责任公司上海分公司集中存管。 记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司股份总数为 2,562,793,200 第二十条 公司股份总数为 2,562,793,200
股。 股，全部为普通股。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公
本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6
后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公 此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回 司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩
的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 个月时间限制。
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
己的名义直接向人民法院提起诉讼。 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利
益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事 （十二）审议批准第四十二条规定的担保事
项； 项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大
资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 净资产 10%的担保；
以后提供的任何担保； （二）公司及其控股子公司对外提供的担保
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）公司及其控股子公司对外提供的担保
供的担保； 总额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 供的任何担保；
产 10%的担保； （四）按照担保金额连续 12 个月内累计计算
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担
的担保。 保；
（五）为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供
的担保；
公司股东大会审议前款第（四）项担保时，
应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
第四十九条 …… 第五十条 ……
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及
决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构 股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会
和证券交易所提交有关证明材料。 派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十条 对于监事会或股东自行召集的股 第五十一条 对于监事会或股东自行召集的
东大会，董事会和董事会秘书将予配合
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