证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2020-042
柳州钢铁股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 25 日召开第七届董事会第十八次会
议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的提案》。
为适应公司业务发展需要，进一步提升公司治理水平，结合公司实际情况，根据相关法律法规，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，本次修订符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定。具体修订条款如下：
原章程 新章程
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售，钢材轧制、 烧结、炼铁、炼钢生产及其产品、副产品的销售， 加工及其副产品的销售；炼焦及其副产品的销售 钢材轧制、加工生产及其产品、副产品的销售； （凭有效的安全生产许可证核准的范围经营）； 炼焦生产及其产品、副产品的销售（凭有效的安 本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业 全生产许可证核准的范围经营）；金属矿石销售； 生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪 煤炭及制品销售；机械设备销售；仪器仪表销售； 表、零配件及相关技术的进口业务；本企业进料 有色金属合金销售；专用化学产品销售（不含危 加工和"三来一补"业务；货物装卸、驳运；机械 险化学品）；耐火材料销售；非金属矿及制品销 设备租赁；机械加工修理；金属材料代销；技术 售；润滑油销售；金属材料销售；废钢销售；本 咨询服务；房屋门面出租；国内广告设计、制作、 企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生 发布；货物仓储；检测检验服务。※（凡涉及许 产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、
可证的项目凭许可证在有效期限内经营） 零配件及相关技术的进口业务；本企业进料加工
和"三来一补"业务；货物装卸、驳运；机械设备
租赁；机械加工修理；金属材料代销；技术咨询
服务；房屋门面出租；国内广告设计、制作、发
布；货物仓储；检测检验服务。※（凡涉及许可
证的项目凭许可证在有效期限内经营）
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 删除
公正的原则，同股同权，同股同利。
第十九条 公司发起人股东及其持股比例、 第十八条 公司发起人为广西柳州钢铁（集
出资方式、出资时间见附件。 团公司）、柳州有色冶炼股份有限公司、柳州化
学工业集团有限公司、广西壮族自治区冶金建设
公司、柳州市柳工物资有限公司。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收
购本公司的股份； 购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并。 （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 励；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。
第二十五条 公司购回股份，可以下列方式 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通
之一进行： 过公开的集中交易方式、要约方式或者法律法规
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 和中国证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一
(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自 第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四) （六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之
公司依照第二十四条第(三)项规定收购的本 二以上董事出席的董事会会议决议。
公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；
用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出； 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购
所收购的股份应当 1 年内转让给职工。 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自
收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于
第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已
发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注
销。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：
…… ……
（五）依照法律、本章程的规定获得有关信 （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存
息，包括： 根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事
1、缴付成本费用后得到本章程； 会会议决议、财务会计报告；
2、缴付合理费用后有权查阅和复印； ……
(1) 本人持股资料；
(2) 股东大会会议记录；
(3) 董事会会议决议；
(4) 监事会会议决议；
(5) 财务报告；
(6) 公司股东名册；
(7) 公司债券存根。
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的
股份份额参加公司剩余财产的分配；
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决
议持异议的股东，要求公司收购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程
规定的其他权利。
……
第四十四条 有下列情形之一的，公司在事 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事
实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： 实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的人数 （一）董事人数不足《公司法》规定的人数
或者少于 10 人时； 或者本章程所定人数的 2/3 时；
…… ……
第四十五条 本公司召开股东大会的地点 第四十四条 本公司召开股东大会的地点
为：广西柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限 为：广西柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限
公司。 公司。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。
公司还将提供网络等其他方式为股东参加股东大 公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的， 会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，
视为出席。 视为出席。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内 第五十五条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权
出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
查看PDF原文
