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柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司 章 程
LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED RULES
注册地点：中国 ● 广西
公司章程
目 录
第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第三节 经理及其他高级管理人员
第六章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第三节 监事会决议
第七章 党委会
第一节 党组织的机构设置
第二节 公司党委职权
第三节 公司纪委职权
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
备置 柳州钢铁股份有限公司董事会 第三节 会计师事务所的聘任
住所 广西柳州市北雀路 117 号 第八章 通知与公告
第一节 通知
电话 0772－2595971 第二节 公告
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和
传真 0772－2595971 清算
邮编 第一节 合并、分立、增资和减资
545002 第二节 解散和清算
印制 柳州钢铁股份有限公司 第十章 修改章程
第十一章 附则
柳州钢铁股份有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经广西壮族自治区人民政府“桂政函[2000]74 号”文批准，以发起方式设立；在广西壮族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：（企）4500001001249。
第三条公司于 2007 年 1 月 24 日， 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)核准，首次向社会公众发行人民币普通股 107,000,000 股。其中，公司向境内投资人发
行的以人民币认购的内资股额为 107,000,000 股，于 2007 年 2 月 27 日，在上海证券交易所
上市。公司于 2007 年 5 月 14 日召开 2006 年年度股东大会，通过 10 股送 10 股的分红方案，
送股后的总股本为 142377.4 万股。公司于 2008 年 5 月 6 日召开的 2007 年年度股东大会，
通过用公积金 10 股转赠 8 股的分红方案，转赠后的总股本为 256279.32 万股。
第四条公司注册名称：中文全称：柳州钢铁股份有限公司
英文全称： LIUZHOU IRON&STEEL COMPANY,LTD
第五条公司住所：广西柳州市北雀路 117 号
邮政编码：545002
第六条公司注册资本为人民币 256,279.32 万元。
第七条公司为永久存续的股份有限公司。
第八条董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委（纪委）成员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条公司的经营宗旨： 以人为本，充分发挥职工的积极性和创造性，以钢铁生产为主体，多产业、多功能的发展框架，实现公司的战略目标；以优质的产品，一流的服务树立品牌形象；以提高效益为中心，使全体股东获得满意的投资回报。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：烧结、炼铁、炼钢生产及其产品、副产品的销售，钢材轧制、加工生产及其产品、副产品的销售；炼焦生产及其产品、副产品的销售（凭有效的安全生产许可证核准的范围经营）；金属矿石销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；有色金属合金销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；耐火材料销售；非金属矿及制品销售；润滑油销售；金属材料销售；废钢销售；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业进料加工和"三来一补"业务；货物装卸、驳运；机械设备租赁；机械加工修理；金属材料代销；技术咨询服务；房屋门面出租；国内广告设计、制作、发布；货物仓储；检测检验服务。※（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内
经营）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条公司的内资股，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十八条 公司发起人为广西柳州钢铁（集团公司）、柳州有色冶炼股份有限公司、柳州化学工业集团有限公司、广西壮族自治区冶金建设公司、柳州市柳工物资有限公司。
第十九条公司股份总数为 2,562,793,200 股。
第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股
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