证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2019-018
柳州钢铁股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019年4月24日
(二) 股东大会召开的地点:柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公
司809会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,922,440,478
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 75.0134
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长陈有升先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人,出席10人;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、董事会秘书裴侃及其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:审议2018年度董事会报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 1,922,070,67899.9807 218,400 0.0113 151,400 0.0080
2、议案名称:审议2018年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 1,922,066,57899.9805 220,400 0.0114 153,500 0.0081
3、议案名称:审议2018年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 1,922,078,77899.9811 218,400 0.0113 143,300 0.0076
4、议案名称:审议2018年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 1,922,173,47899.9861 267,000 0.0139 0 0.0000
5、议案名称:审议2018年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 1,922,078,77899.9811 218,400 0.0113 143,300 0.0076
6、议案名称:审议修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 1,919,990,03599.87252,217,043 0.1153 233,400 0.0122
7、议案名称:审议关于预计2019年日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 11,098,18396.7003 228,500 1.9909 150,200 1.3088
8、议案名称:审议向19家银行申请总额不超过293亿元人民币综合
授信的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 1,914,762,46399.60067,529,915 0.3916 148,100 0.0078
9、议案名称:审议关于续签《原材料购销协议》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 11,146,38397.1202 222,400 1.9378 108,100 0.9420
10、 议案名称:审议关于续签《生产经营服务协议》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 11,148,38397.1377 220,400 1.9203 108,100 0.9420
11、 议案名称:审议关于制定《未来三年股东回报规划(2019—2021
年)》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 1,922,159,47899.9853 239,700 0.0124 41,300 0.0023
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
12.01 审议增补陈海1,920,128,207 99.8797是
先生为公司董
事的议案
2、关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
13.01 审议提名吕智1,920,015,404 99.8738是
先生为公司独
立董事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
议案号:4 议案名称:审议2018年度利润分配预案
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%)
持股5%以
上普通股
股东 1,910,963,595100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以
下普通股
股东 11,209,883 97.6735267,000 2.3265 0 0.0000
其中:市值
50万以下
普通股股
东 8,870,858 98.3644147,500 1.6356 0 0.0000
市值50万
以上普通
股股东 2,339,025 95.1393119,500 4.8607 0 0.0000
(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意